阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第八次
会议决议公告

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-164

阳光城集团股份有限公司

第九届董事局第八次

会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2017年6月17日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2017年6月22日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事8名，亲自出席会议董事8人，代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议批准，公司章程修正案刊登在巨潮资讯网上。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事辞职及补选朱荣斌先生为公司董事的议案》，议案详情参见2017-165号公告。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

1、同意公司受让特定项目公司/售房人相关商品房买卖合同项下总计不超过人民币223,480.28万元的应收款（具体以发行金额为准）；

2、同意公司将受让的不超过人民币223,480.28万元的应收款作为信托财产委托予中建投信托有限责任公司设立阳光城集团股份有限公司2017年度第一期资产支持票据信托（暂定名）；

3、同意公司认购上述资产支持票据信托的全部次级资产支持票据；

4、同意公司担任此次资产支持票据信托的资产服务机构；

5、同意公司担任此次资产支持票据信托的差额支付承诺人；

6、同意公司授权公司董事局主席或授权委托人根据公司需要以及市场条件决定资产证券化项目的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与资产证券化项目有关的其他必要事宜，包括但不限于信托设立后的循环购买等事项。

公司将根据本次交易的进展情况及时披露包括但不限于本次交易募集说明书等相关文件。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第十四次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于2017年7月10日（星期一）下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2017年第十四次临时股东大会，大会具体事项详见公司2017-166号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一七年六月二十三日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-165

阳光城集团股份有限公司

关于补选朱荣斌先生为公司

董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2017年6月21日收到公司董事弭洪军先生提交的书面辞职报告。弭洪军先生因工作原因，请求辞去公司第九届董事局董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，弭洪军先生的辞职未导致公司董事局成员人数低于法定最低人数，弭洪军先生辞职报告自送达董事局即生效，弭洪军先生辞去公司董事职务后不再担任公司其他职务，不会影响公司董事局的正常工作。公司董事局对弭洪军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名委员会事前审查同意，公司第一大股东上海嘉闻投资管理有限公司（持有公司股份730519480股，占公司股份总数的18.04%）提名朱荣斌先生（简历附后）为公司第九届董事局董事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第九届董事局任期届满。

本次补选董事候选人当选后，公司第九届董事局由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日

附件：董事候选人朱荣斌先生简历

朱荣斌先生，清华大学土木工程系毕业，硕士学位，国家注册监理工程师，国家注册造价工程师及高级工程师。1995年-2008年任职于中海地产，曾任中海地产董事、助理总经理兼华东区总经理；2008年-2013年任职于富力地产，曾任副总裁兼华南地区总经理；2013年起任职于碧桂园，曾任联席总裁、执行董事。曾任广东省房地产协会常务副会长，拥有20余年房地产开发及相关业务经验，在业内享有较高声誉。

朱荣斌先生与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-166

阳光城集团股份有限公司

关于召开2017年第十四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十四次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司董事局；

（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2017年7月10日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：2017年7月9日～7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月9日下午15:00至2017年7月10日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2017年7月3日；

（七）出席对象：

1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

2、审议《关于补选朱荣斌先生为公司董事的议案》；

3、审议《关于公司以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。

上述议案1为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2因补选一名董事，故采用非累积投票制。

（二）披露情况：上述提案详见2017年6月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2017年7月10日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。

（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。

（四）联系方式：

联系人：江信建、张龙

联系电话：0591-88089227，021-80328607

传真：0591-86276958，021-80328600

（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月9日下午15:00，结束时间为2017年7月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第九届董事局第八次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司 2017年第十四次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

■

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 □ 否 □

委托人（签名/盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

委托书有效限期：

委托书签发日期：

受托人签名：

受托身份证号码：

备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。