中珠医疗控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2017-083号

中珠医疗控股股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长许德来先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事姜峰先生、董事刘丹宁女士、董事叶继革先生因公务未能出席本次大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李剑先生因公务未能出席本次大会；

3、 公司董事会秘书陈小峥先生出席了本次会议，公司副总裁颜建先生、公司财务总监刘志坚先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于再次审议转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于转让所持控股子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司50%股权关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2为关联交易事项，公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司为本次交易的关联方，其所持有的中珠医疗210,105,354股均回避了本议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所

律师：漆贤高、方伟

2、 律师鉴证结论意见：

中珠医疗本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠医疗《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

中珠医疗控股股份有限公司

2017年6月27日

证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-084号

中珠医疗控股股份有限公司

关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券事项终止的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2017年6月9日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于申请撤回2016年面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，详见公司2017年6月10日披露的《中珠医疗关于申请撤回2016年面向合格投资者公开发行公司债券申请文件的公告》（编号：2017-072号）。公司已向上海证券交易所递交了公司债券申请文件撤回的申请。

近日，经查询公司债券项目信息平台，公司债券申请文件撤回的申请已获得上海证券交易所审批同意，公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券事项已终止。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日