安徽江淮汽车集团股份有限公司
六届十六次董事会决议公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2017-024

安徽江淮汽车集团股份有限公司

六届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届十六次董事会会议于2017年6月26日以现场+通讯方式召开，应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决议如下：

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与大众汽车（中国）投资有限公司成立合资公司的议案》。为了应对日益趋严的油耗排放法规环境，本公司与大众汽车(中国)投资有限公司拟利用各自在汽车领域的技术和商务优势，以新能源汽车产品为基础，成立一家研产销一体的合资公司。合资公司的英文名称为JAC Volkswagen Automotive Co., Ltd.，中文名称为江淮大众汽车有限公司，法定地址为安徽省合肥市经济技术开发区。合资公司的投资总额为人民币六十亿元，注册资本为人民币二十亿元。本公司与大众汽车各以现金方式向合资公司的注册资本缴付十亿元，各占合资公司注册资本总额的50%。[关于本次合资的具体细节内容详见本公司于2017年6月2日披露的《江淮汽车关于与大众汽车（中国）投资有限公司签订合资合同的公告》（江淮汽车 临2017-019）。]

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年6月27日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2017-025

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席8人，董事黄劲杉、赵文武、陈颀和严刚因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王东生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书冯梁森出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于控股子公司安凯客车与国开行签订《偿债准备金管理账户协议》暨对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：黄艳、孙文

2、 律师鉴证结论意见：

经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2017年6月27日