中建西部建设股份有限公司
第六届二次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—045
中建西部建设股份有限公司
第六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二次董事会会议于2017年6月23日以通讯方式召开。会议通知于2017年6月21日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司与全资子公司中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”）共同投资120万美元在印度尼西亚西爪哇省KABUPATEN BEKASI设立全资子公司中建西部建设印尼有限责任公司（英文名：PT.CHINA WEST DEVELOPMENT INDONESIA，暂定，以工商注册为准）。其中公司出资96万美元，占注册资本的80%；西南公司出资24万美元，占注册资本的20%。具体公告详见公司6月26日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、备查文件
1．公司第六届二次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年6月26日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—046
中建西部建设股份有限公司
关于对外投资设立
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．对外投资基本情况
公司与全资子公司中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”）共同投资120万美元在印度尼西亚西爪哇省KABUPATEN BEKASI设立全资子公司中建西部建设印尼有限责任公司（英文名：PT.CHINA WEST DEVELOPMENT INDONESIA，暂定，以工商注册为准）。
2．董事会审议议案的表决情况
本公司第六届二次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
3．本次对外投资为对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
一、中建西部建设股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路268号
法定代表人：吴文贵
注册资本：人民币103,223.405万元
成立时间： 2001年10月18日
经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。
二、中建西部建设西南有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都市成华区成康路18号
法定代表人：向卫平
注册资本：人民币40,000.00万元
成立时间：2008年12月03日
经营范围：商品混凝土生产及销售；沥青混凝土生产及销售；建筑材料生产及销售（仅限分支机构经营）；建筑机械设备租赁；货运代理；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、拟设立公司基本情况
1．出资方式
本公司与全资子公司西南公司共同对外投资设立全资子公司的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。
2．标的公司的基本情况
公司名称：中建西部建设印尼有限责任公司（暂定名，以工商注册为准）
英文名：PT.CHINA WEST DEVELOPMENT INDONESIA（暂定名，以工商注册为准）
注册资本：120万美元
出资和持股比例：公司出资96万美元，占注册资本的80%；西南公司出资24万美元，占注册资本的20%
经营范围：水泥与混凝土制品的生产与贸易、使用便携式混凝土泵送设备运输混凝土。（以工商登记机关批准的营业范围为准）
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1．本次对外投资的目的
为积极落实“走出去”战略，助力“十三五”海外业务发展目标，保证海外项目供应的合法合规，公司拟与西南公司共同投资设立中建西部建设印尼有限责任公司，有利于推进印度尼西亚市场的扎根发展。
2．本次对外投资对公司的影响
将进一步扩大公司规模，提升生产能力，有利于积极落实“走出去”战略，助力“十三五”海外业务发展目标，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。
五、存在的风险
由于本次投资在目标区域可能存在海外市场竞争、经营与管理、原材料方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1．公司第六届二次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年6月26日
