南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第二十九次临时会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2017-044
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次临时会议定于2017年6月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6名（关联董事温潇回避表决）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、关于公司对外投资暨关联交易的议案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事温潇回避表决），审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
2、关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事温潇回避表决），审议并通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。
上述2个议案的详细内容请见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017年6月26日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-045
南华生物医药股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月26日召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
为进一步拓展业务布局，加快健康产业的发展，寻求协同，把握战略性投资机会，公司拟与和平财富控股有限公司（以下简称“和平控股”）在上海共同出资设立“上海南华生物医疗健康产业发展有限公司”（暂定名，以工商部门核准结果为准，以下简称“南华生物医疗”），注册资本3000万元（其中：公司出资1530 万元，占南华生物医疗总股本的51%；和平控股出资1470万元，占南华生物医疗总股本的49%），以期在上海及周边地区进行医疗健康主业的展业。
授权公司经营层办理南华生物医疗设立的相关事宜。
本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
1、企业名称：和平财富控股有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：5000万人民币
4、法定代表人：周文心
5、统一信用代码：91310117MA1J12XJ21
6、注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号4幢114室
7、经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，和平控股为公司关联法人，此次交易为关联交易。
三、拟投资标的的基本情况
1、拟投资企业的名称：上海南华生物医疗健康产业发展有限公司（最终以工商部门核准登记为准）；
2、注册地：上海市
3、注册资本：3000万元（其中：公司出资1530万元，占南华生物医疗总股本的51%；和平控股出资1470万元，占南华生物医疗总股本的49%。）；
4、资金来源及出资方式：以自筹资金现金出资；
5、经营范围：医疗科技、医疗器械及设备的技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务，健康养生管理咨询，企业管理咨询、商务信息咨询（具体经营范围以工商核准登记的为准）。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次与和平控股共同投资设立子公司，目的是为了在上海及周边地区进行医疗健康主业的展业，有助于公司把握战略性投资机会，增加营业收入。
公司本次与和平控股共同投资设立子公司，在做强公司医疗健康主业、增加营业收入、改善盈利能力、以及优化资产配置等方面带来积极影响。
五、对外投资的风险分析
南华生物医疗成立后，在对外投资的领域将承担股权投资相关的政策、市场和管理等风险。
六、涉及关联交易的其他安排
南华生物医疗成立后，将按照《公司法》等相关法律法规运行，无涉及关联交易的其他安排。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2017年6月26日召开了第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》及《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。上述两项议案涉及的与关联法人和平控股关联交易金额分别为1000万元、1530万元，累计为2530万元。
除此之外，2017年年初至该公告披露日，公司无应披露而未披露的关联交易。
八、独立董事独立意见
公司独立董事发表了独立意见，认为上述对外投资有助于公司把握战略性投资机会，增加公司营业收入，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、备查文件
第九届董事会第二十九次临时会议决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017年6月26日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-046
南华生物医药股份有限公司
关于公司出资参与设立股权投资基金
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月26日召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。
为把握商业机会，投资优质项目，公司拟与和平财富控股有限公司以契约型等法定形式共同出资设立股权基金（以下称“本基金”或“拟设立基金”），基金规模：3000万人民币（其中公司出资1000万元，和平财富出资2000万元。）
授权公司经营层办理包括但不限于基金设立、签署基金合同等相关事宜。
本次投资事项已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、企业名称：和平财富控股有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：5000万人民币
4、法定代表人：周文心
5、统一信用代码：91310117MA1J12XJ21
6、注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号4幢114室
7、经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，和平财富为公司关联企业，此次交易为关联交易。
三、投资标的的基本情况
1、基金规模：3000万人民币
2、基金类型：契约型等符合相关规定形式的股权投资基金
3、基金的存续期限：三年
4、基金出资人：公司出资1000万元，和平财富出资2000万元。
5、基金投向：干细胞储存及治疗、医疗器械销售、专科医院及大健康相关项目的股权。
以上内容，最终以在中国证券投资基金业协会基金产品备案的信息为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次公司出资参与设立股权投资基金有利于公司把握商业机会、投资优质项目，完善公司相关产业布局。
本次公司出资参与设立股权投资基金，在做强公司医疗健康主业、增加营业收入、改善盈利能力、以及优化资产配置等方面带来积极影响。
五、对外投资的风险分析
本基金设立后，在对外投资的领域将承担股权投资相关的政策、市场和管理等风险。
五、涉及关联交易的其他安排
本基金设立后，将根据基金合同的约定进行运作，无涉及关联交易的其他安排。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2017年6月26日召开了第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》及《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。上述两项议案涉及的与关联法人和平控股关联交易金额分别为1000万元、1530万元，累计为2530万元。
除此之外，2017年年初至该公告披露日，公司无应披露而未披露的关联交易。
七、独立董事独立意见
公司独立董事发表了独立意见，认为上述对外投资有助于公司把握战略性投资机会，增加公司营业收入，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、备查文件
第九届董事会第二十九次临时会议决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017年6月26日
