高升控股股份有限公司
关于募集资金使用暨对外投资事项
的进展公告

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-47号

高升控股股份有限公司

关于募集资金使用暨对外投资事项

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），核准公司向袁佳宁发行16,598,569股股份、向王宇发行16,598,569股股份购买相关资产，非公开发行不超过58,733,401股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）010101号《验资报告》，公司于2016年9月6日非公开发行人民币普通股（A股）股票47,131,147股，募集资金总额1,149,999,986.80元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币1,113,609,658.51元。

二、募投项目变更情况

公司于2017年5月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意将公司原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目，对控股子公司深圳创新云海科技有限公司（下称“创新云海”）运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建。公司将以向创新云海增资的方式投入募集资金17,200万元，本次增资的价格主要依据为公司近期收购创新云海的交易价格。本次变更涉及金额17,200万元，占云安全系统项目拟投资金额的69.64%，占募集资金净额的15.45%。上述内容参见公司分别于2017年4月19日、5月5日披露在指定信息披露媒体上的《关于变更部分募投项目的公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》。

三、募集资金使用、对外投资进展

2017年6月1日，经公司第八届董事会第四十一次会议审议批准，创新云海在盛京银行北京石景山支行开设了募集资金专户。2017年6月20日，公司、创新云海、盛京银行北京石景山支行和第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

近日，公司收到创新云海的通知，创新云海已经完成了上述工商变更登记手续。深圳市市场监督管理局核准了创新云海的变更登记申请，并出具了《变更（备案）通知书》。变更后的创新云海认缴注册资本总额为24,900万元，其中公司出资额为24,130万元、宁夏诚贝投资咨询有限公司出资额为770万元。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一七年六月二十六日