湖北宜化化工股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-061
湖北宜化化工股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2017年6月27日下午2点30分 ；互联网投票系统投票时间: 2017年6月26日下午15:00-2017年6月27日下午15:00； 交易系统投票时间：2017年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼十楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为62人，代表有效表决权的股份总数为140,767,715股，占公司总股份897,866,712股的15.68%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数52,547,970股，占公司总股份的5.85%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有
效表决权的股份总数为113,536,123股，占公司总股份的12.65%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共58名，代表有效表决权的股份总数27,231,592股，占公司总股份3.0329%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届第十七次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）关于为子公司银行借款提供担保的议案
子议案1：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行36,000万元借款担保
表决结果为：同意118,836,523股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 84.42%，反对5,363,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.81%，弃权16,567,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份的11.77%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为30,616,778股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.26%；5,363,800股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.21%，16,567,392股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.53%。
子议案2：新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行25,000万元借款担保
表决结果为：同意118,837,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 84.42%，反对5,429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.86%，弃权16,501,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份的11.72%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为30,617,278股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.27%；5,429,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.33%， 16,501,592股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.40%。
子议案3：湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行20,000万元借款担保
表决结果为：同意118,837,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份的84.42%，反对7,463,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的5.30%，弃权14,466,892股,占出席本次股东大会有效表决权股份的10.28%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为30,617,278股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.27%；7,463,800股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的14.20%， 14,466,892股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.53%。
子议案4：青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行10,000万元借款担保
表决结果为：同意118,837,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 84.42%，反对5,429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.86%，弃权16,501,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份的11.72%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为30,617,278股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.27%；5,429,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.33%， 16,501,592股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.40%。
子议案5：新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行10,000万元借款担保
表决结果为：同意118,837,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 84.42%，反对5,429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.86%，弃权16,501,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份的11.72%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为30,617,278股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.27%；5,429,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.33%， 16,501,592股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.40%。
子议案6：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,000万元借款担保
表决结果为：同意118,837,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 84.42%，反对5,429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.86%，弃权16,501,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份的11.72%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为30,617,278股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.27%；5,429,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.33%， 16,501,592股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.40%。
（二）关于更换独立董事的议案
表决结果为：同意121,635,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 86.41%，反对2,643,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.88%，弃权16,489,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份的11.71%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为33,415,278股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的63.59%；2,643,301股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.03%，16,489,391股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.38%。
（三）关于更换董事的议案
表决结果为：同意121,635,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 86.41%，反对2,643,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.88%，弃权16,489,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份的11.71%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为33,415,278股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的63.59%；2,643,301股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.03%，16,489,391股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.38%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：德恒律师事务所
(二)律师姓名：杨继红、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月二十七日
