华数传媒控股股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-031
华数传媒控股股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2017年6月27日（星期二）14:30。
网络投票时间：2017年6月26日至2017年6月27日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月27日09:30-11:30；13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月26日15:00至2017年6月27日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数白马湖数字电视产业园A座209。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2017年6月20日（星期二）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人22名，代表有表决权股份1,110,633,140股，占公司有表决权总股份的77.4850％。
其中，通过现场投票的股东12人，代表股份1,109,392,830股，占上市公司总股份的77.3985％；通过网络投票的股东10人，代表股份1,240,310股，占上市公司总股份的0.0865％。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
同意1,110,116,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对3,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权513,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意125,632,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.5904％；反对3,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权513,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意1,110,116,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对3,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权513,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意125,632,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.5904％；反对3,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权513,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意1,110,116,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对3,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权513,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意125,632,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.5904％；反对3,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权513,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％。
4、审议通过了《2017年度财务预算报告》；
表决结果：同意1,109,354,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8849％；反对765,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0689％；弃权513,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意124,870,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.9864％；反对765,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.6067％；弃权513,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％。
5、审议通过了《2016年度权益分派方案》；
表决结果：同意1,110,116,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对3,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权513,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意125,632,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.5904％；反对3,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权513,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％。
6、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意1,110,116,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对3,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权513,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意125,632,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.5904％；反对3,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权513,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％。
7、审议通过了《关于2017年申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：同意1,110,086,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对33,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权513,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意125,602,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.5665％；反对33,510股，占出席会议中小股东所持股份的0.0266％；弃权513,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％。
8、审议通过了《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意141,180,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.6348％；反对4,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权513,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3622％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意43,180,337股，占出席会议中小股东所持股份的98.8157％；反对4,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096％；弃权513,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1747％。
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。
9、审议通过了《关于选举胡晓明先生为公司第九届董事会董事的议案》；
表决结果：同意1,110,115,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对4,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权513,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意125,632,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.5898％；反对4,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033％；弃权513,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：吕崇华、张声；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2017年6月27日
