北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议
公告
2017-06-28
来源：上海证券报
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-016
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日在公司第一会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知于2017年6月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事高秀环女士由于工作原因未能亲自参会，授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并投票表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
该制度内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2017年6月27日
