新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2017-050
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日以通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过《关于延期实施股份回购及员工持股计划的议案》
2017年1月9日召开的公司第八届董事会第十二次会议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，同意公司回购公司发行的 A 股股份，回购的资金总额最高不超过人民币 1 亿元，资金来源为自筹资金。并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。
鉴于本次计划的实施条件尚不成熟，决定延期实施本次股份回购事项及员工持股计划，至2017年12月31日前完成。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年6月28日
证券代码:600090股票简称：同济堂编号：2017-051
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于延期实施股份回购及员工持股
计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“同济堂”、“公司”或“本 公司”）于2017年6月28日披露了第八届董事会第十八次会议决议公告，决定延期实施股份回购及员工持股计划，现就该事项补充披露如下。
一、 股份回购及员工持股计划基本情况
2017年1月9日召开的公司第八届董事会第十二次会议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，同意公司回购公司发行的A股股份，回购的资金总额最高不超过人民币1亿元，资金来源为自筹资金。并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。
二、 延期实施股份回购及员工持股计划的原因及期限
在此期间，公司严格按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，就员工持股计划的参与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，征求员工代表的意见和建议。由于涉及员工人数较多，其收入水平、风险承受能力等主客观条件各有差异，本次计划中涉及员工出资部分的资金来源尚未落实，还需要协商安排解决。鉴于本次计划的实施条件尚不成熟，经公司董事会审议通过，决定延期实施本次股份回购事项及员工持股计划，至2017年12月31日前完成。
三、 风险提示
1、公司第一期员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，并全额认购其设立的集合资产管理计划或信托计划（以下简称“资产管理计划或信托计划”）的普通级份额，资产管理计划或信托计划优先级及普通级份额合计筹集资金不超过 10,000 万元。本员工持股计划尚需提交股东大会审议，股东大会能否表决通过，以及能否达到计划目标仍存在不确定性；
2、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案仍需要进一步协商安排解决，存在不确定性；
3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年6月28日
证券代码：600090 股票简称：同济堂编号：2017-052
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）关于股权质押解除登记的通知，现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押登记和解除质押情况
2017年6月22日，同济堂控股签署了股票质押式回购交易协议书（提前购回），将其持有的68,100,000股的质押予以解除，同济堂控股本次解押的股份数占公司总股本的4.73%，占其持有的公司股份总数的14.91%。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，同济堂控股共持有本公司股份456,600,927股，均为限售流通股，占公司总股本的31.72%。此次交易后，同济堂控股累计质押股份总数为273,080,000股，占其持有公司股份总数的59.81%，占公司总股本的18.97%。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年6月28日
