湖北双环科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

2017-06-29 来源：上海证券报

证券代码：000707 证券简称：双环科技公告编号：2017-051

湖北双环科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案之情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间为：

现场会议召开时间: 2017年6月28日14:30；互联网投票系统投票时间: 2017年6月27日15:00-2017年6月28日15:00；深交所交易系统投票时间：2017年6月28日9:30－11:30， 13:00－15:00。

2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室；

3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；

4、会议召集人：本公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长李元海先生；

6、本次股东大会于 2017年6月8日以公告方式发出召开股东大会的通知，2017年6月21日以公告方式发出召开股东大会的提示性公告。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加公司2016年年度股东大会的股东及股东授权委托代表人数为24人，代表的有效表决权的股份总数为 139,894,950股，占公司总股份的30.1403%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有效表决权的股份总数为118,860,081股，占公司总股份的25.6084%。

(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共21人，代表股份21,034,869股，占上市公司总股份的4.5320％。

2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会审议的议案除《双环科技2017年度日常关联交易预计的议案》外均为普通议案，经参加表决的全体股东所持有效投票数的50%以上同意通过。《双环科技2017年度日常关联交易预计的议案》涉及关联事项，故本次股东大会就该项审议事项作出决议时，与该关联事项有利害关系的关联股东湖北双环化工集团有限公司、应城市红双环工贸有限公司对该提案进行了回避表决。经参加表决的非关联股东所持有效投票数的50%以上同意通过。

（二）提案审议表决情况

1、审议通过《双环科技2016年度董事会工作报告》。

表决情况：同意139,894,950票，反对0票，弃权0票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意23,331,740票，占中小投资者有表决权票数的100%；反对0票，占中小投资者有表决权票数的0%；弃权0票，占中小投资者有表决权票数的0%。

2、审议通过《双环科技2016年度监事会工作报告》。