广州港股份有限公司关于第二届
董事会第十一次会议决议的公告
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-031
广州港股份有限公司关于第二届
董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2017年6月20日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2017年6月27日14：30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，其中独立董事陈锦棋先生因出差以通讯方式参加会议。
（五）会议由公司董事长陈洪先先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于广州港能源发展有限公司向潮州市亚太港口有限公司增资的议案》
董事会同意公司全资子公司广州港能源发展有限公司按照其持股比例44.669%以货币资金向其参股公司潮州市亚太港口有限公司（以下简称“亚太港口公司”）增资2367.456万元。亚太港口公司其他股东均按其持股比例以货币资金进行增资。增资后，亚太港口公司注册资本增至40000万元。
公司独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，提交了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
公司副董事长蔡锦龙先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为7票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目的议案》
董事会同意公司投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目，项目总投资规模103289.19万元。董事会同意授权公司董事长负责项目的组织实施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目的公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2017年 6月29日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-032
广州港股份有限公司关于投资建设
广州南沙国际物流中心（南区）项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目。
●投资金额：103289.19万元。
●本次投资项目已取得广东省企业投资项目备案证和建设用地，尚未完成政府部门规划审批，存在未获批准的风险。
一、投资项目概述
（一）项目的基本情况
为适应广州建设国际航运中心的战略性规划，加快公司冷链物流业务发展，促进南沙港区内外贸集装箱班轮航线的快速发展需要，公司拟由下属物流公司（全资子公司）投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目，项目总投资规模103289.19万元。
（二）投资事项审议情况
公司于2017年6月27日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目》的决议。根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等制度的规定，该事项不需经公司股东大会批准。
（三）其他事项说明
该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
拟建项目位于南沙自贸区，紧邻南沙三期集装箱码头（已建成投产）、南沙疏港铁路集装箱装卸站（疏港铁路已动工），项目总占地面积153530平方米，规划分期建设。本次投资项目为一期工程，投资总额103289.19万元，建设3座冷库，总建筑面积179127平方米，库容18万吨，配套冷箱查验堆场面积为36682平方米。本项目建设用地可规划建设总库容46万吨，公司在未来将根据经营情况研究启动后续库容建设。
基于南沙港区的区位和港口配套条件优势，以及南沙港区现有冷库配置情况和冷链货物运输情况，拟将本项目定位为：以肉类、水产品、果蔬为主，具有临港分配枢纽型冷库功能的综合型冷链物流基地。
该项目已通过竞拍取得项目建设用地，已完成建设项目备案，正在推进规划、建设报批等前期工作。
三、本项目投资对公司的影响
该项目将增强公司在冷链物流业务市场中的影响力，有利于公司进一步拓展物流业务的上下游业务。同时，通过促进南沙港区冷链物流的发展，带动集装箱班轮航线的开辟，进而促进公司集装箱运输业务的发展，提升公司整体盈利能力。
四、投资风险
该项目尚需完成政府部门规划审批，存在未获批准风险。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2017年6月29日
