河南安彩高科股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2017-023
河南安彩高科股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：安阳市中州路南段安彩高科会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长郭辉主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事李明先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书冯武先生出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于预计2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、7涉及关联交易，关联方河南投资集团股份有限公司回避表决，河南投资集团股份有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 47.26%。
2、议案8为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所
律师：徐海莲、宋会光
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 河南安彩高科股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、 大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司
2017年6月29日
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2017—024
河南安彩高科股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”） 于2017年6月28日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司募集资金投资项目“安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目（以下简称“榆济线对接工程项目”）”竣工投产时间延期至2018年12月31日。现将相关情况公告如下：
一、公司2013年募集资金基本情况及使用进度
（一）公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750万元，募集资金净额为99,250万元。2013年5月7日，中勤万信会计师事务所对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
公司与2013年非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行于2013年5月7日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2015年12月12日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号临：2015-085），由国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司承接持续督导保荐工作。2015年12月24日，公司与国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016年12月，公司使用9,581万元募集资金完成对子公司河南安彩能源股份有限公司（以下简称“安彩能源”）增资工作，安彩能源开立了募集资金专项账户集中管理。2016年12月28日，公司与安彩能源、国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司及中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金项目的基本情况
公司2013年非公开发行募集资金净额为99,250万元，按照原募集资金用途，计划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流动资金；使用42,200万元建设1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目”或“原募投项目”）。
（三）募集资金使用进度情况（截至2017年5月31日）
按照募集资金用途，公司2013年使用募集资金20,000万元归还银行贷款，使用募集资金37,040万元补充流动资金，2014年使用募集资金10万元补充流动资金。另外，公司使用5,391.10万元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金。
公司原募投项目计划建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目，原计划使用募集资金42,200万元。2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂项目（以下简称“液化工厂项目”），变更的募集资金投向金额为27,227.90万元，占原募投项目拟使用资金额的64.52%，占总筹资额的27.43%，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入原募投项目的自筹资金，合计利用原募投项目募集资金32,619万元，当时尚剩余9,581万元募集资金暂未确定用途。截至2017年5月31日，液化工厂项目实际使用23,273.13万元。
2016年1月29日和2016年2月18日，公司分别召开董事会、股东大会审议通过了向控股子公司安彩能源增资1亿元，由安彩能源组织实施榆济线对接工程项目的建设和运营，该项目使用募集资金9,581万元。2016年12月，公司完成对安彩能源的增资工作。具体情况详见公司于2016年2月2日、2月19日、8月27日、12月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2016年12月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准控股子公司安彩能源使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
2017年4月27日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
（四）本年度募集资金使用金额及结余情况（截止2017年5月31日）
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注：上述期末余额为公司和安彩能源两个募集资金账户的合计金额。
二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、募集资金投资项目延期的有关情况、原因
榆济线对接工程项目计划总投资29,370万元，其中使用募集资金9,581万元，项目建设资金不足部分由安彩能源自筹资金补足，项目原计划于2017年上半年完成建设。
截止目前，榆济线对接工程项目已取得河南省发改委批复等20余项审批文件，榆济线对接工程项目由安彩能源实施建设，公司及安彩能源相关股东已完成对安彩能源的增资工作。因榆济线对接工程项目部分天然气管线穿越安阳市城区，根据城市规划要求需取得安阳市规划局许可，并取得政府部门安全评价等相关批复后实施。结合公司实际，在保证企业经营业绩的稳定性及项目布局合理性的前提下，经过审慎研究论证，拟延长榆济线对接工程项目的竣工投产期，该募集资金投资项目竣工投产时间延期至2018年12月31日。
2、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目竣工投产时间是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目竣工投产进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目竣工投产时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
3、董事会对募集资金项目延期的对策
公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加快推进审批进度及项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，提高募集资金的使用效益。
三、本次募投项目延期事项的审批程序和审核意见
1、公司董事会审议情况
公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据 “榆济线对接工程项目”实际情况将该募投项目竣工投产时间延期至2018年12月31日。
2、监事会意见
公司第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。发表意见如下：公司本次募集资金投资项目“榆济线对接工程项目”竣工投产时间延期，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金投资项目“榆济线对接工程项目”竣工投产时间延期，是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上交所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。
4、保荐机构意见
国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司认为：安彩高科本次募集资金投资项目“榆济线对接工程项目”竣工投产时间延期，已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
鉴于上述情况，保荐机构对安彩高科本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
四、备查文件
1、河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、河南安彩高科股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、河南安彩高科股份有限公司独立董事意见；
4、国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2017—025
河南安彩高科股份有限公司
关于实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月28日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）《关于河南投资集团股东拟发生变更的告知函》，公司实际控制人拟由河南省发展和改革委员会（以下简称“河南省发改委”）变更为河南省财政厅。告知函详细内容如下：
河南投资集团收到豫政文[2017]71号《河南省人民政府关于组建河南投资控股集团有限公司的批复》，内容如下：河南省政府以持有的河南投资集团的全部股权出资，组建河南投资控股集团有限公司（以下简称“河南投控”），注册资本金120亿元。完成后，河南投资集团将成为河南投控的全资子公司。本次股东变更前，河南省政府授权河南省发改委代为履行对河南投资集团的出资人职责。本次股东变更后，河南投资集团将成为河南投控的全资子公司，根据河南省政府批复及相关方案，河南省政府将授权河南省财政厅代为履行对河南投控的出资人职责。河南省发改委及河南省财政厅同属于河南省政府，因此，本次股东变更不会导致河南投资集团实际控制关系的变化。该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。
截止目前，河南投资集团正会同相关部门按照有关法律、法规和政策规定有序推进该事项，有关进展情况将及时通知公司。公司将根据事项进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2017年6月29日
