葫芦岛锌业股份有限公司
关于2016年年度股东大会决议公告
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-025
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2017年6月28日14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王明辉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共21人，代表股份338,258,847股，占公司总股份的23.9922％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计11人，代表股份333,765,783 股，占公司总股份的23.6735％。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计10人，代表股份4,493,064股，占公司总股份的0.3187％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计20人，代表股份5,656,821股，占公司总股份的0.4012％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市时代九和律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.审议公司《2016年度董事会工作报告》 ；
总表决情况：
同意333,812,183股，占出席会议所有股东所持股份的98.6854％；反对4,446,664股，占出席会议所有股东所持股份的1.3146％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,210,157股，占出席会议中小股东所持股份的21.3929％；反对4,446,664股，占出席会议中小股东所持股份的78.6071％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.审议公司《2016年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意333,812,183股，占出席会议所有股东所持股份的98.6854％；反对4,446,664股，占出席会议所有股东所持股份的1.3146％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,210,157股，占出席会议中小股东所持股份的21.3929％；反对4,446,664股，占出席会议中小股东所持股份的78.6071％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3.审议公司《2016年年度报告全文》及《报告摘要》；
总表决情况：
同意333,807,183股，占出席会议所有股东所持股份的98.6839％；反对4,451,664股，占出席会议所有股东所持股份的1.3161％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,205,157股，占出席会议中小股东所持股份的21.3045％；反对4,451,664股，占出席会议中小股东所持股份的78.6955％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.审议《2016年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意333,807,183股，占出席会议所有股东所持股份的98.6839％；反对4,451,664股，占出席会议所有股东所持股份的1.3161％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,205,157股，占出席会议中小股东所持股份的21.3045％；反对4,451,664股，占出席会议中小股东所持股份的78.6955％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5.审议公司《2016年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意333,787,483股，占出席会议所有股东所持股份的98.6781％；反对4,471,364股，占出席会议所有股东所持股份的1.3219％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,185,457股，占出席会议中小股东所持股份的20.9562％；反对4,471,364股，占出席会议中小股东所持股份的79.0438％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
6.审议《2016年计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意333,777,683股，占出席会议所有股东所持股份的98.6752％；反对4,481,164股，占出席会议所有股东所持股份的1.3248％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,175,657股，占出席会议中小股东所持股份的20.7830％；反对4,481,164股，占出席会议中小股东所持股份的79.2170％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7.审议公司《2017年度日常关联交易预计议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意1,175,657股，占有效表决股份的20.7830％；反对 4,466,664股，占有效表决股份的78.9607％；弃权14,500股，占有效表决股份的0.2563％。
中小股东总表决情况：
同意1,175,657股，占有效表决股份的20.7830％；反对4,466,664股，占有效表决股份的78.9607％；弃权14,500股，占有效表决股份的0.2563％。
表决结果：本议案审议未通过。
8.审议《修订公司章程的议案》；
总表决情况：
同意333,792,183股，占出席会议所有股东所持股份的98.6795％；反对4,466,664股，占出席会议所有股东所持股份的1.3205％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,190,157股，占出席会议中小股东所持股份的21.0393％；反对4,466,664股，占出席会议中小股东所持股份的78.9607％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9．审议公司《关于2017年申请银行综合授信的议案》；
总表决情况：
同意333,797,183股，占出席会议所有股东所持股份的98.6810％；反对4,449,864股，占出席会议所有股东所持股份的1.3155％；弃权11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意1,195,157股，占出席会议中小股东所持股份的21.1277％；反对4,449,864股，占出席会议中小股东所持股份的78.6637％；弃权11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2086％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
10．审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意333,797,183股，占出席会议所有股东所持股份的98.6810％；反对4,434,864股，占出席会议所有股东所持股份的1.3111％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意1,195,157股，占出席会议中小股东所持股份的21.1277％；反对4,434,864股，占出席会议中小股东所持股份的78.3985％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4738％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11．审议《关于补选刘德祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
股东大会选举刘德祥先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日至本届董事会任期届满为止。
总表决情况：
同意333,782,683股，占出席会议所有股东所持股份的98.6767％；反对4,461,164股，占出席会议所有股东所持股份的1.3189％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意1,180,657股，占出席会议中小股东所持股份的20.8714％；反对4,461,164股，占出席会议中小股东所持股份的78.8634％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2652％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2．律师姓名：武惠忠 牛金钢
3．结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2017年6月28日
