长白山旅游股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-022
长白山旅游股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司401室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长公务在身，与会董事推举由王娟董事代为主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事王昆、侯长森、杨龙、常秋萍、陈贵海因公务在身未能参加；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事许广春、林海峰、罗利军因出差在外未能出席。
3、 董事会秘书安国柱的出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年财务预算方案及经营投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12、董事会换届选举董事的议案
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13、关于选举独立董事的议案
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14、关于监事会换届选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所
律师：陈秀丽、张磊
2、 律师鉴证结论意见：
吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长白山旅游股份有限公司
2017年6月29日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-023
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年6月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知及会议材料于2017年6月23以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于选举战略投资委员会委员、召集人的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于选举审计与风险控制委员会委员、召集人的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于选举提名委员会委员、召集人的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于选举薪酬与考核委员会委员、召集人的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于聘任公司内审部负责人的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
与会董事经过讨论审议通过：选举王昆董事为公司第三届董事会董事长。战略投资委员会组成为王昆、王岩、鲍宪国、陈贵海、齐平， 王昆任召集人。审计与风险控制委员会组成为朱洪山、王屴、王娟，朱洪山任召集人。提名委员会组成为齐平、鲍宪国、王屴，齐平任召集人。薪酬与考核委员会组成为：王昆、齐平、鲍宪国、王屴、朱洪山，齐平任召集人。聘任王昆担任公司总经理，聘任安国柱担任公司董事会秘书。聘任仇永光担任公司副总经理，聘任王娟担任公司总会计师，聘任罗春光为长白山旅游股份有限公司内审部负责人。以上人员任期至本届董事会届满之日。
简历：
王昆：男，1971年7月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山保护局头道管理站站长,长白山保护局白山管理站站长,长白山管委会自然保护中心主任助理,长白山管委会自然保护中心副主任，吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司董事长,长白山旅游股份有限公司董事、董事长、总经理。
王岩：男，1965年1月出生,汉族，大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林市公安局办公室副主任，吉林市丰满公安分局政委，吉林市丰满公安分局局长,吉林市公安局副局长,吉林省公安厅禁毒总队总队长,吉林省公安厅长白山公安局局长,吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司董事长，长白山投资控股公司总经理。
鲍宪国：男，1969年9月出生,汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任松原市供热公司生产科长，松原市供热公司副经理，吉林省长白山开发建设(集团)副总经理，长白山十八坊产业园区管委会副主任; 现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司总经理、董事、党委副书记。
仇永光：男，1973年9月出生，汉族，大学学历，中国国籍,无永久境外居留权。1993年8月参加工作，曾任吉林市工程承包开发公司、吉林市格兰威房地产开发有限公司前期处、拆迁处、工程处处长，吉林市房地产开发经营公司、吉林市宇成房地产开发有限公司监事、总经理助理、开发处处长、销售处处长，长白山旅游股份有限公司总经理助理、项目工程部部长；现任长白山旅游股份有限公司副总经理。
安国柱：男，1980年8月出生，汉族,研究生学位，中国国籍,无永久境外居留权。曾任长白山开发建设集团企划部副部长，2011年至2015年任长白山旅游股份有限公司企管企划部部长；现任长白山旅游股份有限公司董事会秘书。
王娟：女, 1977年3月出生，汉族,专科学历,中国注册会计师, 中国国籍,无永久境外居留权。曾任岳华会计师事务所审计员,信永中和会计师事务所副经理,任职副经理期间主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作,参与并负责了多项大型企业集团的审计签证、专项服务及企业资产重组等业务;现任长白山旅游股份有限公司董事、总会计师。
陈贵海：男，1966年12月出生, 汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长春胶合板分厂厂长,福松木业有限公司副总经理,吉林森工集团营林分公司总经理,吉林森工股份有限公司三岔子刨花板分公司总经理;现任吉林森工松江河林业(集团)有限公司董事长,长白山旅游股份有限公司董事。
朱洪山：男，1970 年出生,先后主办和参与了 11 家企业的上市审计工作,29 家(次)上市公司的年度会计报表审计工作,以及多家企业(含上市公司)的验资工作;共签署了 8 份申请上市审计报告,18 份上市公司年报。2001 年-2002 年在东北证券投资银行部工作,曾主持多家上市辅导、申报推荐工作。2002-2010 年在中准会计师事务所工作,任副主任会师;2011 年至今在立信会计师事务所工作,任合伙人。在财务会计专业知识、审计经验以及上市公司方案策划和企业购并、内控设计、资产重组等方面积累了一定的经验。现任长白山旅游股份有限公司独立董事。
齐平：女,1964 年 8 月出生,经济学博士、教授,中国国籍,无永久境外居留权,主要从事企业理论研究。任吉林大学中国国有经济研究中心专职研究员,吉林省就业促进会专家委员,吉林省信用体系建设促进会专家咨询委员会副主任委员,吉林省民营经济发展研究会副秘书长、理事,吉林大学中以创新创业合作研究中心副主任;现为吉林大学经济学院教授,博士生导师、长白山旅游股份有限公司独立董事。
王屴:男,1960年5月出生, 博士后学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员，沈阳市第一律师事务所高级律师，辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任，辽宁申扬律师事务所高级合伙人;现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。
罗春光：男，满族，1983年5月出生，研究生学历，中共党员，2011年11月-至今，加入公司，曾任企管企划部法律事务职员，IOS9001质量管理体系内审员，曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部法律主管；现任长白山旅游股份有限公司内审部负责人。
备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-024
长白山旅游股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年6月28日在公司401室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知及会议材料于2017年6月23日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。公司监事会成员一致推举侯振声先生主持本次会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
关于审议《长白山旅游股份有限公司选举监事会主席》的议案。
公司第三届监事会于2017年6月28日经公司2016年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司2016年年度股东大会审议，同意选举侯振声先生为公司监事。公司监事会现推荐侯振声先生担任公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2017年6月29日
