哈尔滨工大高新技术产业
开发股份有限公司
关于公司前十大股东情况的公告
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-042
哈尔滨工大高新技术产业
开发股份有限公司
关于公司前十大股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年6月12日起停牌, 具体内容详见《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-039）。
经公司与有关各方论证和协商，确认该重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年6月12日起继续停牌不超过1个月，详见公司于2017年6月24日披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-041）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将公司截至本次重大资产重组停牌前1个交易日（2017年6月9日）公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东情况披露如下：
一、截至2017年6月9日，公司A股股东总数为 54,984户。
二、截至2017年6月9日，公司前十大股东持股情况：
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三、截至2017 年6 月9 日，公司前十大流通股股东持股情况：
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公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-043
哈尔滨工大高新技术产业
开发股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事崔国珍女士主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吕莹出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司续聘2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2016年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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9、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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10、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述1-10项议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。
上述第5项议案为涉及关联交易的议案，关联股东张大成、张景杰对上述议案回避表决。
本次股东大会的议案已全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所
律师：张博、张丽娜
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由黑龙江鸿旭律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017年6月30日
证券代码：600701证券简称：工大高新公告编号：2017-044
哈尔滨工大高新技术产业
开发股份有限公司
第八届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第一次会议，本次会议通知及会议材料已于2017年6月23日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：
一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举张大成先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过《选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
会议审议通过第八届董事会各专门委员会人员组成，各专门委员会委员任期至本届董事会届满之日止。具体如下：
1、战略委员会
主任委员：张大成先生；委员：姚永发先生、彭海帆先生
2、审计委员会
主任委员：颜跃进先生；委员：何显峰女士、吕占生先生
3、提名和薪酬考核委员会
主任委员：吕占生先生；委员：崔国珍女士、徐艳华女士
各委员简历详见公司《第七届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2017-034）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经公司董事长提名且提名委员会审核通过，会议一致同意聘任姚永发先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同意聘任任会云女士、吕莹女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事长提名且提名委员会审核通过，会议一致同意聘任吕莹女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同意聘任王梅女士（简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》规定，会议一致同意聘任郑谦女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
附件1：高级管理人员简历
张大成先生，1954年出生，中共党员，研究生学历。曾任哈尔滨粮食局工业公司经理，哈尔滨粮食局副局长，哈尔滨工业大学副校长，现任哈尔滨工大集团股份有限公司董事长、 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事长。截至目前，张大成先生持有本公司股份30,420股。
姚永发先生，1960年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于哈尔滨制氧机厂技术处，哈尔滨工大高新技术园区工业办，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司副总经理，哈尔滨工大集团项目办，黑龙江乳业集团副总经理，现任本公司总经理。截至目前，姚永发先生未持有本公司股份。
任会云女士，1954 年出生，中共党员，本科学历。曾任黑龙江省阿城粮食局财务科科长，哈尔滨工大高科总会计师，哈尔滨教育考试培训大厦总经理。现任本公司董事、副总经理。截至目前，任会云女士持有本公司股份4,272股。
吕莹女士,1970年出生,硕士学历。曾任哈尔滨联通公司设计师,哈尔滨中大植物蛋白公司办公室主任,哈尔滨工大集团总裁办主任,黑龙江乳业集团总经理执行代表。现任本公司董事会秘书兼副总经理。截至目前，吕莹女士未持有本公司股份。
王梅女士，1968 年出生，高级会计师，大专学历。曾任黑龙江省第一建筑工程公司会计，哈尔滨卫星建筑工程公司财务主管，哈尔滨千年科技产业开发公司财务主管，哈尔滨国际会展体育中心有限公司财务主管，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司财务主管。现任本公司财务总监。截至目前，王梅女士未持有本公司股份。
附件2：公司证券事务代表简历
郑谦女士，1972年出生，工程师职称，大学本科学历。曾任黑龙江乳业集团售后服务部主任、客服中心经理、市场部部长，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司投资发展部经理，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司工大科技市场负责人，现任本公司证券事务代表。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-045
哈尔滨工大高新技术产
业开发股份有限公司
第八届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届监事会第一次会议，本次会议通知及会议材料已于2017年6月23日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次监事会应出席监事3人，实际出席3人，全体监事一致推举监事梁会东先生主持本次监事会会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议本次会议议案，形成决议如下：
审议通过《关于选举梁会东先生为公司第八届监事会主席的议案》
监事会成员一致同意选举监事梁会东先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
梁会东先生简历详见公司《第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-035）。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
监事会
二〇一七年六月三十日
