安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十六次
会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2017-033
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年六月二十九日（星期四）上午以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一七年六月十九日和六月二十三日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会选举；
同意提名乔传福先生、陈大峰先生、许振先生和谢新宇先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，同意提名杨旭东先生和杜渐先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人，同意提名江一帆先生、姜军先生和刘浩先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，并提交股东大会选举。
有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
第八届董事会成员的任期为3年，由2017年8月17日至2020年8月16日止。董事候选人的简历详见附件一。
独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核获得通过。
经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，上述董事候选人符合法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。本公司独立董事对上述提名出具了独立董事意见函。
独立董事提名人和候选人声明以及独立董事意见函详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于第八届董事会董事建议薪酬方案（含税）》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
第八届董事会董事建议薪酬方案（含税）：
对于在股东单位领取薪酬的董事，不厘定和支付董事酬金。
对于在本公司担任管理职务的董事，不厘定和支付董事酬金。从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。
对于独立董事，建议境内独立董事的董事酬金为每年人民币8万元，建议境外独立董事的董事酬金为每年人民币12万元。
如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。
本公司独立董事对上述薪酬方案出具了独立董事意见函。独立董事意见函详见上海证券交易所网站。
三、通过2017年第一次临时股东大会于2017年8月16日(星期三)下午14:30在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知及准备H股通函—“第八届董事会及第八届监事会候选人简历及建议酬金通函”的印刷和寄发。
表决结果：9同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2017年6月29日
附：第八届董事会董事候选人简历
执行董事
乔传福先生，1959年出生，在职大学学历、高级工商管理硕士，高级经济师。曾任安徽省航运管理局办公室副主任、安徽省水路运输服务中心主任、安徽省船舶工业总公司总经理、安徽省交通建设投资开发总公司总经理、安徽省交通厅世界银行贷款项目办公室常务副主任、安徽省交通投资集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽省交通控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，现任安徽省交通控股集团有限公司董事长、党委书记。于2016年5月20日起任本公司董事长。兼任徽商银行股份有限公司董事。
陈大峰先生，1963年出生，在职研究生学历、工学博士，正高级工程师。曾先后担任中煤第三建设公司机电安装处副总工程师、副处长、处长，中煤第三建设公司副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司经理、党委副书记，副董事长、总经理、党委副书记，安徽省石油化工集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员（其间挂职担任宿州市人民政府副市长），安徽省高速公路集团有限公司副总经理。现任安徽省交通控股集团有限公司副总经理。于2014年8月17日起任本公司董事。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事。
许振先生， 1964年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副主任，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司董事、人事处处长，2012年6月至2015年3月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。2015年3月27日起任本公司总经理。于2016年5月20日起任本公司董事。
谢新宇先生， 1967年出生，本科学历、工程硕士，高级工程师，香港公司秘书
公会联席成员。曾于1996年至1999年任公司副总经理、董事会秘书，1999年至2002年任公司董事、副总经理、董事会秘书，自2002年8月起任本公司副总经理、董事会秘书。于2014年8月17日起任本公司董事、副总经理、公司秘书，兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、安徽新安金融集团股份有限公司、安徽新安资本运营管理股份有限公司、安徽省交通控股集团（香港）有限公司和安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司董事。
非执行董事
杨旭东先生，1973年出生，博士研究生，高级工程师。曾任招商局国际有限公司国内项目部项目经理，广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理、总经理、党委书记，广西桂林公路项目公司董事总经理、党委书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理兼投资开发部总经理，兼任广西桂林公路项目公司董事长，广西五洲交通股份有限公司董事。
杜 渐先生，1971年出生，博士研究生，高级工程师。曾任中加北京通商加太咨询有限公司总裁，中国公路工程咨询监理总公司路捷公司常务副总经理。曾兼任山东高速股份有限公司董事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部总经理。于2016年5月20日起任本公司董事。
独立非执行董事
江一帆先生， 1972年出生，香港永久居民，管理学硕士（MBA）。2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作，担任信贷审批主任。2007-2015年于浦发银行深圳分行工作，任贷款审批委员会委员，中小授信团队主管，小企业金融服务中心负责人，负责信贷审批工作。现任兴业银行香港分行工商业务部副总经理。于2014年8月17日起任本公司独立董事。
姜 军先生， 1973年出生，博士研究生，会计学副教授。曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授、金融系主任、产业金融与运作研究所所长，学术委员会委员，兼任山东黄金矿业股份有限公司、包头华资实业股份有限公司和嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事。于2016年10月14日起任本公司独立董事。
刘 浩先生， 1978年出生，会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，财政部第三期全国会计领军（学术类）人才。兼任上海申能股份有限公司和江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2017-034
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届监事会第十六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年六月二十九日（星期四）上午以通讯方式召开了第七届监事会第十六次会议。会议通知和会议材料于二Ｏ一七年六月十九日以电子邮件方式发出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为参加表决监事一致通过。有关事项公告如下：
一、审议通过关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名陈玉萍女士和姜越先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。第八届监事会成员的任期由二Ｏ一七年八月十七日起为期三年。上述候选人的简历详见附件一。
此外，经本公司职工代表大会选举，戴辉先生被推举为本公司第八届监事会职工代表监事。戴辉先生的简历详见附件二。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过关于第八届监事会成员建议薪酬方案，并提交股东大会审议。
第八届监事会监事建议薪酬方案如下：
对于在股东单位领取薪酬的监事，不厘定和支付监事酬金。
对于在本公司担任管理职位的职工代表监事，不厘定和支付监事酬金。职工代表监事从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。
如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
2017年6月29日
附件一：监事候选人简历
陈玉萍女士，1963年出生，本科学历、法律硕士，四级高级法官。曾先后担任安徽省高级人民法院书记员、政治部秘书、研究室副主任、正处级审批员、组织人事处处长，中国浦东干部学院人力资源部（机关党委）人事处处长，安徽省交通投资集团有限责任公司总法律顾问。2014年12月起担任安徽省交通控股集团有限公司总法律顾问。
姜 越先生，1982 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国金融风险管理师。2009年7月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司、山东高速股份有限公司监事。现任资本运营部项目经理，并兼任华北高速公路股份有限公司监事及吉林高速公路股份有限公司监事。于2016年5月20日起任本公司监事。
附件二：职工代表监事简历
戴辉先生， 1960年出生，政工师，毕业于中央党校党政管理专业。曾任安徽省高速公路总公司人事处组干科科长、监察室副主任，安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处党总支书记、处长，现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、党群工作部部长。于2017年3月23日起任本公司职工代表监事。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2017-035
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2017年8月16日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的职工代表监事由公司职工民主选举产生。
2017年6月28日公司召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举戴辉先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期3年，由2017年8月17日至2020年8月16日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
2017年6月29日
附件：
戴辉先生简历
戴 辉先生，1960年出生，政工师，毕业于中央党校党政管理专业。曾任安徽
省高速公路总公司人事处组干科科长、监察室副主任，安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处党总支书记、处长，现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、党群工作部部长。于2017年3月23日起任本公司职工代表监事。
证券代码：600012证券简称：皖通高速公告编号：临2017-036
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月16日14点30分
召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月16日
至2017年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本公司第八届董事会、监事会的成员任期3年，均由2017年8月17日至2020年8月16日止。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述候选人简历、薪酬方案可参阅本公司日期为2017年6月29日的《第
七届董事会第二十六次会议决议公告》和《第七届监事会第十六次会议决议公告》。上述公告已在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登。一份载有第八届董事会及第八届监事会候选人简历及建议酬金的股东通函，将寄发予本公司H股股东，并在上海证券交易所网站发布。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2017年7月25日（星期二）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于2017年7月25日前以信函或传真方式进行登记（参会回执见附件1）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
（三）本公司H股股份将自2017年7月17日至2017年8月16日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2017年7月14日（下午四时三十分）或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716铺。
（四）现场会议登记安排：
1、登记地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
2、登记时间：2017年8月16日13:30-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
六、 其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，邮政编码：230088
联系人姓名：董汇慧、丁瑜
联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989
传真：0551-65338696
2、本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2017年6月29日
附件1：出席回执
附件2：授权委托书
附件:3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：出席回执
致：安徽皖通高速公路股份有限公司
截止2017年7月14日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
姓名：股东帐号：
身份证号码：联系电话：
联系地址：
股东签署：（盖章）
附件2：授权委托书
授权委托书
安徽皖通高速公路股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
1、议案1为非累积投票，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
2、根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会在选举董事、监事时实行累积投票制，因此议案2-4采用累积投票制选举。累积投票方式详见附件3。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
