安徽皖江物流（集团）股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-031

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为262,967,316股

●本次限售股上市流通日期为2017年7月6日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）本次非公开发行限售股核准时间、股份登记时间、锁定期安排情况

根据中国证监会于2016年3月21日出具的《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575号），公司向陕西华天九州商贸有限公司（以下简称“华天九州”）非公开发行股份28,367,597 股、向兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）非公开发行股份28,659,217 股、向诺安基金管理有限公司（以下简称“诺安基金”）非公开发行股份51,170,502 股、向财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）非公开发行股份154,770,000 股，合计非公开发行股份262,967,316 股。上述股份于2016年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，限售期12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）2016年6月21日，华天九州承诺：本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

（二）2016年6月21日，兴业全球基金承诺：本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

（三）2016年6月21日，诺安基金承诺：本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

（四）2016年6月21日，财通基金承诺：本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本公告披露日，华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基金严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；限售股持有人华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基金遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本持续督导机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为262,967,316股；

本次限售股上市流通日期为2017年7月6日；

本次限售股上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司限售股解禁的核查意见

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2017年6月30日