中石化石油机械股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-023

中石化石油机械股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年7月3日以传真通讯方式召开。本次会议的会议通知及会议资料于2017年6月22日以电子邮件方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案。（该议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

该议案已经公司独立董事事前同意，并发表独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。同意于2017年7月20日召开2017年第一次临时股东大会审议增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案。（该议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2017年7月4日

附件：袁建强先生简历

袁建强，男，汉族，1963年出生，教授级高级工程师，博士研究生。袁建强先生1985年7月至1989年9月任河南石油勘探局钻井工程公司技术员；1989年9月至1992年4月就读于石油大学（北京）研究生院石油工程专业；1992年4月至2000年5月历任河南石油勘探局职工大学教务处教研室主任、副处长、处长、副校长；2000年5月至2008年1月历任河南石油勘探局钻井工程公司副经理、经理、党委副书记；2008年1月至2016年3月任河南石油勘探局副局长；2012年12月至2016年3月任中石化河南石油工程有限公司执行董事、总经理、党委书记；2016年3月至2016年6月任华东石油工程公司筹备组副组长；2016年6月至2017年6月任中石化华东石油工程公司执行董事兼总经理、党委副书记。

袁建强先生与石化机械及其控股股东中石化集团存在关联关系，不持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不存在失信行为，不是失信责任主体或失信惩戒对象；与石化机械其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-024

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司六届十四次董事会会议决定。

3、会议召开的合法、合规性：

公司六届十四次董事会审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，定于2017年7月20日召开公司2017年第一次临时股东大会。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月20日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年7月19日15:00 至2017年7月20日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年7月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2017年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）拟任董事。

（4）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案》；

上述议案详情见公司2017年7月4日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2017-023）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：

■

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂樨

联系电话：027-52306809

传 真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届十四次董事会议决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2017年7月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2017年7月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月19日下午3：00，结束时间为2017年7月20日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

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委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）： 受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-025

中石化石油机械股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年7月3日收到监事会主席范承林先生提交的书面辞职报告。范承林先生因工作调整原因辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，范承林先生的辞职不会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数。范承林先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。范承林先生未持有公司股份，辞职后不在公司任职。

范承林先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司监事会对范承林先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，选举新的监事会主席。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监事会

二〇一七年七月四日