葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：000751       股票简称：锌业股份       公告编号：2017-026

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议，于2017年7月5日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

一、审议通过了《修订﹤公司章程﹥的议案》

根据公司的实际情况，对公司章程作如下修订：

■

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《修订﹤公司对外投资管理制度﹥的议案》

根据公司的实际情况，对《公司对外投资管理制度》作如下修订：

■

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2017年上半年日常关联交易补充议案》

该议案为关联交易，关联方董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事张廷安、刘德祥、郑登渝进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2017年下半年日常关联交易预计议案》

该议案为关联交易，关联方董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事张廷安、刘德祥、郑登渝进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补刘德祥先生为第八届董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述一、二、三、四项议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2017年7月5日

股票代码：000751       股票简称：锌业股份       公告编号：2017-027

葫芦岛锌业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2017年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017年7月25日14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月25日9:30—11：30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月24日15:00至2017年7月25日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2017年7月18日

7.出席对象：

(1)截至2017年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。

二、会议事项

1. 审议《修订公司章程的议案》；

该议案将以特别决议审议。

2.审议《修订公司对外投资管理制度的议案》；

3.审议公司《2017年上半年日常关联交易补充议案》；

公司关联股东需对该议案回避表决。

4.审议公司《2017年下半年日常关联交易预计议案》；

公司关联股东需对该议案回避表决。

上述议案详细内容见公司第八届董事会第二十五次会议决议公告，已于2017年7月6日刊登在巨潮资讯网上。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间：2017年7月24日至25日14:00。

3.登记地点：公司证券部。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、股东网络投票的具体程序见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0429-2024121

公司传真：0429-2101801

邮政编码：125003

联系人：刘建平 刘采奕

2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

附件一：股东参加网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2017年7月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年7月25日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

■

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：2017年 月 日

有限期限：截至本次股东大会结束