宏润建设集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-046
宏润建设集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第十次会议，于2017年7月2日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2017年7月5日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议并通过以下决议：
1、通过《关于采购2台泥水平衡式盾构机的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2017年3月，公司中标杭州市博奥隧道（原名青年路过江隧道）工程，工程中标价为 9.78亿元。为保证该工程的顺利进行，公司需要采购2台泥水平衡式盾构机，用于该项目的隧道施工，预计采购合同总额为 2.2亿元。根据《公司章程》有关规定，本次设备采购由公司董事会审议通过后，授权经营管理层具体负责本次采购的相关事宜。
2、通过《关于参与投资建设杭绍台铁路PPP项目的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步拓展市场，提升公司PPP 业务市场竞争力，推动业务战略升级，公司同意参与投资建设杭绍台铁路PPP项目，预计项目总投资412亿元，其中社会投资人占51%，公司占社会投资人的比例为25%。
杭绍台铁路从杭州东站出发，经绍兴北站、东关站、三界站、嵊州新昌站、天台站、临海站、台州中心站及温岭站，全程共9个站点，全长269公里，其中新建正线北接杭甬高铁，从绍兴北站引出，共224公里，线路速度目标值350km/h。
本项目采用BOOT（建设-所有—运营—移交）模式运作，由项目公司全权负责杭绍台铁路的投资、融资、建造、运营和维护，期满后无偿移交省政府或者省政府指定机构。
该项目总投资超过公司最近一期经审计净资产50%以上，按照《公司章程》有关规定，公司将召开临时股东大会进行审议。
3、通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年7月21日下午14:00时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2017年7月6日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-047
宏润建设集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2017年7月21日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年7月20日15:00至2017年7月21日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年7月17日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截止2017年7月17日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于参与投资建设杭绍台铁路PPP项目的议案》
为进一步拓展市场，提升公司PPP 业务市场竞争力，推动业务战略升级，公司同意参与投资建设杭绍台铁路PPP项目，预计项目总投资412亿元，其中社会投资人占51%，公司占社会投资人的比例为25%。
杭绍台铁路从杭州东站出发，经绍兴北站、东关站、三界站、嵊州新昌站、天台站、临海站、台州中心站及温岭站，全程共9个站点，全长269公里，其中新建正线北接杭甬高铁，从绍兴北站引出，共224公里，线路速度目标值350km/h。
本项目采用BOOT（建设-所有—运营—移交）模式运作，由项目公司全权负责杭绍台铁路的投资、融资、建造、运营和维护，期满后无偿移交省政府或者省政府指定机构。
三、会议提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2017年7月18日（星期二）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。
4、通讯联系：
（1）电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008
通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部
邮政编码：200235
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2017年7月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年7月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年7月21日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
