苏州东山精密制造股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-063

苏州东山精密制造股份有限公司

2017年度第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

（1）本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第五次临时股东大会于2017年6月17日发出通知。

（2）本次会议召开情况

会议于2017年7月9日至2017年7月10日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年7月10日（星期一）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰先生主持(由半数以上董事推举)。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共15名， 代表股份数为250,525,258股，占公司有表决权股份总数23.39%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计2人，代表有表决权的股份数为197,506,000股，占公司有表决权股份总数的18.44%；通过互联网投票系统投票的股东共计13人，代表有表决权的股份数为53,019,258股，占公司有表决权股份总数的4.95%。

中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东) 股东及股东的授权代表14人,代表有表决权的股份数为53,389,258股, 占公司有表决权股份总数的4.98%。

2、公司董事长袁永刚先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事袁永峰先生代为出席并签署会议相关文件；公司董事赵秀田先生、单建斌先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、夏彦隆律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

审议通过了《关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署〈项目投资框架协议〉的议案》

总表决结果：同意票250,525,258股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果：同意票53,389,258股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、夏彦隆

3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第五次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2017年度第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

二○一七年七月十日