道明光学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
事项获得中国证监会核准批文的公告

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-050

道明光学股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

事项获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号），批复内容如下：

一、核准公司向江苏华威世纪电子集团有限公司发行12,345,090股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）发行3,990,467股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行1,014,299股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过17,349,856股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

有关本次发行的发行人及独立财务顾问联系方式如下：

1、发行人：道明光学股份有限公司

联系人：尤敏卫

联系电话：0579-87321111

电子邮箱：stock@chinadaoming.com

传真：0579-87312889

2、独立财务顾问：海通证券股份有限公司

联系人：晏璎、金天

联系电话：021-23219000

传真：021-63411627

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2017年7月12日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-051

道明光学股份有限公司

2017年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日

2. 前次预计情况：道明光学股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文》中对2017年半年度经营业绩进行了预计；2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度：增长80%至130%。

3.修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

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二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

报告期内，随着公司微棱镜型反光膜的顺利投产和公司市场拓展能力的持续提升，公司微棱镜型反光膜等高毛利产品销售收入大幅增长，公司盈利能力大幅提高；此外，公司报告期内处置部分闲置厂房和土地取得收益亦提升了本期的净利润水平。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的道歉，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

道明光学股份有限公司 董事会

2017年7月12日