江苏爱康科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2017-96
江苏爱康科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年7月12日下午14:00
网络投票时间：2017年7月11日至12日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年7月11日下午15:00至2017年7月12日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表股份1,111,428,400股，占公司有表决权股份总数的24.7487%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,111,287,200股，占公司有表决权股份总数的24.7455%。
通过网络投票的股东5人，代表股份141,200股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3,600,000股，占公司有表决权股份总数的0.0802%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,458,800股，占公司有表决权股份总数的0.0770%。
通过网络投票的股东5人，代表股份141,200股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订公司章程相关条款的议案》：
表决结果：同意1,111,321,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9904％；反对107,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,492,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0222％；反对107,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、《关联交易决策制度》（2017年6月修订）
表决结果：同意1,111,321,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9904％；反对107,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,492,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0222％；反对107,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本提案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、陈媛
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
