美克国际家居用品股份有限公司
股权激励计划限制性股票
授予结果公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-049
美克国际家居用品股份有限公司
股权激励计划限制性股票
授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2017年7月10日
●限制性股票登记数量：15,000,000股
一、限制性股票授予情况
（一）美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）限制性股票激励计划（以下称“股权激励计划”或“激励计划”）已经公司2017年6月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。按照股东大会的授权，公司于2017年6月13日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项，董事会同意授予21名激励对象15,000,000股限制性股票，限制性股票的授予日为2017年6月13日，授予价格为2.61元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。
公司实际授予限制性股票数量为15,000,000股，与第六届董事会第二十七次会议审议批准授予的数量一致。
（二）激励对象名单及授予情况：
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二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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三、限制性股票认购资金的验资情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具了CAC证专字【2017】0333号验资报告，对公司截至2017年7月5日新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2017年7月5日止，公司已收到黄新、张建英、赵晶等21人缴纳的新增股款人民币39,150,000.00元，全部缴存于公司在中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行开立的银行账户内,其中计入股本人民币15,000,000.00元,计入资本公积人民币23,615,000.00元。增资后公司的注册资本及实收资本为人民币1,498,408,456.00元。
四、限制性股票的登记情况
公司已于2017年7月10日办理完毕限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司控股股东美克投资集团有限公司持股数量未发生变化，持股比例由41.51%变更为41.09%，未导致控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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七、本次募集资金使用计划
公司本次因实施股权激励计划向激励对象发行人民币普通股（A股）股票共募集资金39,150,000元，将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。
经测算，预计未来限制性股票激励成本为2007.16万元，则2017年—2020年限制性股票成本摊销情况见下表：
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九、报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-050
美克国际家居用品股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2017年7月11日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表49名，实到职工代表49名，符合职工代表大会决策的有关规定。会议就公司员工持股计划事宜形成如下决议：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划，可以提高员工的归属感、责任感、凝聚力，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，挖掘公司内部成长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力。
二、同意公司董事会拟订的《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司
二○一七年七月十三日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-051
美克国际家居用品股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：美克投资集团有限公司
●公司为控股股东美克投资集团有限公司6,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为75,650万元人民币。
● 美克投资集团有限公司为公司向其担保事宜提供了反担保；
● 公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）6,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十三次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过。详见2017年2月18日、2017年3月7日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2016年12月31日，该公司总资产12,915,662,445.21元，负债总额为10,910,413,221.39元，净资产2,005,249,223.82元，2016年实现净利润-465,677,508.52元。
三、 担保内容
公司为美克集团申请的6,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见2017年2月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、 董事会意见
公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保及资金支持，为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币263,600万元，美元3.20万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币263,622.40万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的82.27%，其中公司与控股子公司之间担保金额为56,800万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的17.72%，无对外逾期担保。
六、 备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-052
美克国际家居用品股份有限公司
关于参加新疆上市公司
2017年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）定于 2017 年 7月 21日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、董事会秘书黄新，公司董事、财务总监张建英。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
