中煤新集能源股份有限公司
八届十一次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2017-038

中煤新集能源股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届十一次董事会会议通知于2017年7月3日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2017年7月12日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于吸收合并方式注销国投新集安徽设计研究院有限公司的议案。

按照国资委关于中央企业压减企业法人户数有关规定，结合公司业务发展需要和经营实际，公司以吸收合并方式注销公司全资子公司国投新集安徽设计研究院有限公司（以下简称“设计院公司”）。以2016年12月31日为基准日，将设计院公司资产、负债、人员和业务等并入股份公司。授权公司经营管理层具体办理清产核资、吸收合并、注销等事项。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票，弃权0票，反对0票

二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

公司以吸收合并方式注销国投新集安徽设计研究院有限公司，增加公司经营范围并相应修改《公司章程》部分条款，具体为：

原第13条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：……，农作物种植及销售，农业投资。

修改为：

第13条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：……，农作物种植及销售，农业投资。工程设计，工程咨询，工程技术服务（最终以工商登记部门核准范围为准）。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票，弃权0票，反对0票

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二O一七年七月十三日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2017-039

中煤新集能源股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开八届十一次董事会，审议通过《关于吸收合并方式注销国投新集安徽设计研究院有限公司的议案》，公司以吸收合并方式注销全资子公司国投新集安徽设计研究院有限公司（以下简称“设计院公司”），该公司资产、负债、人员和业务等由公司承接。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

公司名称：国投新集安徽设计研究院有限公司

统一社会信用代码：913404000756002899(1-2)

注册资本：叁佰万圆整

注册地址：淮南市山南新区新集能源公司办公园区4号楼

法定代表人：王志根

主要经营范围：煤炭工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、工程总承包、工程总承包管理、生产运营、工程咨询、工程测绘、矿井物探、瓦斯治理技术服务、工程技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据：

■

三、注销全资子公司的原因

注销全资子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，减少管理层级并提高管理效率。

四、本次注销对公司的影响

设计院公司注销后不再纳入公司合并报表范围，该公司经营规模较小，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二O一七年七月十三日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2017-040

中煤新集能源股份有限公司

2017年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，公司将2017年半年度煤炭、发电主要经营数据公告如下：

一、煤炭

■

二、发电

■

注：发电量、上网电量同比增加的主要原因是控股子公司板集电厂两台机组于2016年10月实现并网发电，上年同期发电指标为公司本部所属矸石及瓦斯发电指标。

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二O一七年七月十三日