安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-023
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2017年7月8日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2017年7月12日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
公司独立董事曹昱先生因个人原因，已于2017年6月26日向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员职务（详见公司2017年6月28日公告）。
为保证公司董事会正常履行义务，公司董事会现提名陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。同时补选陈无畏先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员，任期与本届董事会一致。陈无畏先生的独立董事及其他任职待股东大会审议批准后生效。独立董事候选人需待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。
陈无畏先生简历详见附件1
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。
同意公司2017年7月28日召开2017年第一次临时股东大会，具体情况详见本公司关于召开2017年第一次临时股东大会的会议通知。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2017年7月13日
附件1、陈无畏先生简历：
陈无畏，男，博士，1951年11月出生，合肥工业大学车辆工程专业教授，博士生导师。1978年毕业于合肥工业大学农机专业，1983年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997年被合肥工业大学聘为教授。1991-1993年在英国利兹大学学习车辆动力学与控制方面知识，1999-2000年在加拿大多伦多大学学习机器人控制方面知识，2004年在香港城市大学从事智能车辆方面研究。已主持完成国家和省部级科研课题20余项，企业委托项目30多项。发表学术论文300余篇，学术专著5部，专利10余项，获省部级奖多项。现为国内多个学术期刊编委，多所高校客座教授，安徽省振动工程学会副理事长。
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2017-024
安徽铜峰电子股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月28日 14点30分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月28日
至2017年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2017年7月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
(一) 登记时间：2017年7月27日（星期四） 上午9:00—11:30、下午13:00—16:30
(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
(三) 登记手续：
1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。
2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、
其他事项
1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼公司证券投资部
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李 骏、胡岚南
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2017年7月13日
附件2：授权委托书
报备文件
安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议
附件2：授权委托书
授权委托书
安徽铜峰电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-025
安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东部分股份
解除质押暨部分股份继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“铜峰集团”）通知，铜峰集团近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解质和质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、公司股份解质
2017年7月12日，铜峰集团将质押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行2,000,000股无限售流通股办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2017年7月11日。本次解除质押的股份数量占公司总股本564,369,565股的0.35%。铜峰集团目前持有本公司94,561,280股，占公司总股本的16.76%。本次解除以上2,000,000股股份质押后，铜峰集团累计质押其持有公司股份92,561,280股，占其持有公司股份总数的97.88%，占公司总股本的16.40%。
二、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1、2017年7月12日，铜峰集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司2,000,000股无限售流通股继续质押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行，质押期两年，质押登记日为2017年7月12日。本次质押的2,000,000股股份数量占公司总股本564,369,565股的0.35%。
2、截止本公告日，铜峰集团持有公司股份94,561,280股，占公司总股本的16.76%，本次质押后，铜峰集团已累计质押公司股份94,500,000股，占其持有公司股份总数的99.94%，占公司总股本的16.74%。
（二）股东的质押情况
本次质押系为铜峰集团在工商银行融资提供质押担保，主要用于补充铜峰集团流动资金，还款来源为铜峰集团经营性收入、投资收益等。铜峰集团具备资金偿还能力，质押风险可控，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，也没有导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据股份质押的具体情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2017年7月13日
