深圳市易尚展示股份有限公司
2017年第三次临时股东
大会决议公告

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-065

深圳市易尚展示股份有限公司

2017年第三次临时股东

大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

2、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2017年7月14日下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年7月13日至2017年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月14日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月13日下午15:00至2017年7月14日下午15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘梦龙先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共20人，代表股份65,410,434股，占公司股份总数（140,480,000股）的比例为46.5621%。其中：

（1）出席现场会议的股东共4人，代表股份63,990,126股，占公司股份总数的比例45.5511%；

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共16人，代表股份1,420,308股，占公司股份总数的比例为1.0110%。

2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共17人，代表有表决权的股份1,510,434股，占公司总股本的1.0752%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议及表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

表决情况：同意65,409,134股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意1,509,134股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9139%；反对1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0861%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2、见证律师：殷长龙、方啸中；

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市易尚展示股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-066

深圳市易尚展示股份有限公司

第三届董事会2017年

第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2017年第八次会议于2017年7月14日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2017年7月6日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

同意补选王俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和主任委员（召集人）。

《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-067

深圳市易尚展示股份有限公司

关于补选第三届董事会专门

委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月14日召开了公司2017年第三次临时股东大会，表决通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选王俊先生为公司第三届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年7月14日召开了第三届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和主任委员（召集人）。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由刘梦龙先生、向开兵先生、王玉政先生、赵晋琳女士（独立董事）、王晓玲女士（独立董事）五位董事组成，其中刘梦龙先生为主任委员（召集人）。

提名委员会由王晓玲女士（独立董事）、刘梦龙先生、赵晋琳女士（独立董事）三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员（召集人）。

审计委员会由赵晋琳女士（独立董事）、王玉政先生、王俊先生（独立董事）三位董事组成，其中赵晋琳女士为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由王俊先生（独立董事）、向开兵先生、赵晋琳女士（独立董事）三位董事组成，其中王俊先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2017年7月14日