深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议
决议的公告

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-043

深圳市中装建设集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2017年7月7日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年7月14日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席5名，其中董事长庄重先生以通讯方式参与了表决。董事熊谨慎先生、高刚先生因工作原因缺席本次董事会会议。会议由全体董事推举庄展诺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于合作建设总部经济大厦的议案》

《关于签订〈合作建设总部经济大厦协议书〉的提示性公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销海南分公司的议案》

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年7月14日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-044

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于签订《合作建设总部经济

大厦协议书》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年7月14日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十四会议审议通过《关于合作建设总部经济大厦的议案》，公司与某珠宝公司、深圳市某建设公司签署《合作建设总部经济大厦协议书》，约定三方以共同出资的方式，联合申请在罗湖区合作建设“总部企业大厦”。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次签署仅为意向性框架合作协议，未约定投资金额及具体合作方式，因罗湖区政府尚未公开项目用地具体位置，项目用地情况尚不明确，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。公司将根据合作的进展情况履行相应的审批程序并及时进行公告。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年7月14日