大湖水殖股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2017-030号
大湖水殖股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月17日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长罗订坤先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书童菁女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于董事年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于监事年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；其他议案为普通议案，均获得了出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、蔡华锋
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大湖水殖股份有限公司
2017年7月17日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-031号
大湖水殖股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2017年7月7日以送达和传真方式发出。会议于2017年7月17日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，实际表决董事4人，赵湘仿先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书暂无表决权。赵湘仿先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：
一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
经公司董事会讨论，选举罗订坤先生为公司董事长，选举孙永志先生为公司副董事长。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案
经审议，董事会选举产生第七届战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：
战略委员会组成人员：主任：孙永志 委员：罗订坤、杨明。
提名委员会组成人员：主任：罗订坤 委员：林依群、赵湘仿。
审计委员会组成人员：主任：林依群 委员：杨明、赵湘仿。
薪酬与考核委员会组成人员：主任：赵湘仿 委员：林依群、杨明
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司董事会提名委员会提名，决定聘任罗订坤先生为公司总经理；聘任郭志强先生、赵德华先生、李志东为公司副总经理；聘任刘隽女士为公司财务总监。任职期限为三年（简历附后）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
根据公司董事会提名委员会提名，聘任杨明先生为公司董事会秘书，聘任张园美女士为董事会证券事务代表。任职期限为三年（简历附后）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于高级管理人员年度报酬的议案
为适应公司发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第七届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准为：
总经理为35－47万元人民币、副总经理为18－29万元人民币、财务总监为15－20万元人民币、董事会秘书为12－18万元人民币。以上职务报酬按考核结果发放，兼任两个或两个以上职务者，按较高职务标准，不累计叠加。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述第三、四项聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
公司独立董事就上述第五项高级管理人员年度报酬发表了独立意见，认为：公司制订第七届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准，符合公司的实际情况，符合法律法规及公司章程的规定。同意公司制订的第七届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月十七日
附：
简 历
罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、 上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理， 2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司董事长。
孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理；大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理；执行副总经理。2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司总裁。
杨明，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，学士学位， 副教授职称。曾任大湖水殖股份有限公司公司项目部、董秘办、 证券事务管理部负责人，2006年1月任湖南洞庭水殖股份有限公司董事会秘书，2008年10月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司董事、 副总经理，2014年6至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。
郭志强，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，大专学历，会计师，2001年7月至2002年10月任常德德海医药贸易有限公司内勤部经理，2002年10月至2004年5月任湖南洞庭水殖股份有限公司水产事业部主管，2004年5月至2007年11月任安徽黄湖渔业股份有限公司财务总监，2007年12月至2008年8月任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长，2008年9至2011年8月任大湖水殖股份有限公司水产事业部副总经理，2011年9月至2014年5月任新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司董事长兼总经理， 2015年1月至今任湖南德山酒业营销有限公司董事长、总经理，2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司副总裁。
赵德华，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，大专学历，水产工程师。2000年10月至2002年6月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场办公室主任，2002年7月至2004年5月任大湖水殖股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，2004年6月至2004年11月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长，2004年12月至2009年11月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009年12月至2016年4月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013年10月任大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014年6月至2017年2月任大湖水殖股份有限公司总裁助理，大湖水产生态养殖事业部部长，2017年2月至今任大湖水殖股份有限公司副总裁。
李志东，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大专学历，会计师，1994年6月任常德无线电专用设备厂财务科长，2001年元月至2002年7月任德山酒业财务部长，2002年8月至2014年5月任湖南东湖渔业有限公司财务总监，2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司财务总监。
刘隽，女，汉族，1974年4月出生，大专学历，审计师，1993年至2003年任职于常德正大会计师事务所，2003年至2009年任大湖水殖股份有限公司稽核部审计主管，2009年至2010年任大湖水殖股份有限公司财务部副部长，2010年至2014年任大湖水殖股份有限公司千店工程事业部财务经理、副总经理，2014年至今任大湖水殖股份有限公司品牌营销事业部副总经理。
张园美，女，回族，1988年11月出生，中共党员，研究生学历，2013年7月至2016年4月，任职于深圳市大富科技股份有限公司法务部；2016年5月至今任大湖产业投资集团有限公司董事局法律事务秘书。
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-032号
大湖水殖股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于2017年7月17日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事陈颢先生主持，监事蒋少华先生、职工监事张运海先生出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事举手表决，全票审议通过了选举陈颢为公司第七届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
2017年7月17日
监 事 简 历
陈颢，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，大专学历。1987年至1994年常德市物质贸易中心，1994年至1996年湖南德海足球俱乐部副总经理，1996年至1998年，任常德市汽车销售公司总经理，1998年至2001年，任湖南德海集团工业事业部副部长，2001年至2002年，任湖南泓鑫控股公司集中采购部副部长、部长，2002年至2007年，任湖南德山酒业有限公司副总经理、监事长；2007年 至2011年，任湖南德山酒业有限公司董事长、总经理；2011年 至2013年，任大湖水殖股份有限公司投融资总监，2013年至今任大湖水殖股份有限公司法务维权总监；2017年至今任大湖产业集团纪委副书记。
蒋少华，男，汉族，1965 年 8 月出生，大学本科学历，会计师。曾 任湖南德海实业集团有限公司财务部财务主管，1999 年1月在大湖水殖股份有限公司财务部任副部长、部长。2011年6月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司监事。2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司监事会主席。
张运海，男，1971 年 2 月出生，经济管理专业大专学历，从事财务工作22年，具会计师职称和建筑业“标准员”资格。先后任常德工程公司财 务科长、审计处副处长，湖南金健置业投资有限责任公司基建会计、总出纳、驻外财务总监，广东宏大爆破股份有限公司三个项目部财务主管，大湖水殖股份有限公司投融资部主管。2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司职工监事。
