三江购物俱乐部股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2017-023

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议于2017年7月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关议案已于2017年7月11日通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

1.关于审议公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司设立全资子公司的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物关于浙江浙海华地网络科技有限公司设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2017-024）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2017年7月18日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2017-024

三江购物俱乐部股份有限公司

关于浙江浙海华地网络科技有限公司设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：杭州浙海华地网络科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

投资金额和比例：杭州浙海华地网络科技有限公司的注册资本为人民币3,000万元，全部由浙江浙海华地网络科技有限公司以自有资金现金出资，持股比例100%。

根据三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，本公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司（以下简称“浙江浙海华地”）拟以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司-杭州浙海华地网络科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

2017年7月17日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于审议公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司设立全资子公司的议案》，决定投资设立杭州浙海华地网络科技有限公司，注册地为杭州拱墅区，注册资本人民币3,000万元，全部由浙江浙海华地以自有资金现金出资。

一、 浙江浙海华地拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：杭州浙海华地网络科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

注册地址：杭州拱墅区

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：计算机网络专业领域内的技术开发并提供相关技术咨询及技术服务，计算机系统集成的设计、安装、调试、维护，食品流通、服装、日用百货、家用电器、食用农产品、粮食、家居用品、数码产品及配件、照相器材、针纺织品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、汽车用品、汽摩配件、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、工艺品（文物除外）、五金交电、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、机械设备、化工产品（危险化学品除外）、消防器材、建筑装饰材料（钢材、水泥除外）、一类医疗器械、花卉的批发、零售（店铺零售限分支机构），票务代理（航空票务代理除外），餐饮管理，餐饮服务（限分支机构经营）。（暂定，以工商管理部门核准的范围为准）

二、 浙江浙海华地设立子公司的目的和对本公司的影响

本公司为提升用户体验，进一步整合各种资源，加快本公司电子商务和O2O业务的发展,特由浙江浙海华地再设立子公司。

本次出资由浙江浙海华地自有资金投入，且投资规模不大，因此对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

本项目授权公司经营管理层组织实施。

三、 备查文件

三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2017年7月18日