深圳市纺织（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-38

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年7月19日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月19日上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月18日下午3:00至2017年7月19日下午3:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：朱军董事长

6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份251,690,573股，占公司有表决权股份总数的49.6900%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,199,468股，占公司有表决权股份总数的49.3956%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份1,491,105股，占公司有表决权股份总数的0.2944%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共7人，代表股份251,690,573股，占公司有表决权股份总数的49.6900%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,199,468股，占公司有表决权股份总数的49.3956%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份1,491,105股，占公司有表决权股份总数的0.2944%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东大会的B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

4、公司董事、部分监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：

■

2、审议通过《关于第六届董事会换届选举的议案》---选举公司第七届董事会非独立董事

以累积投票的方式选举朱军、朱梅柱、黄宇、邸燕、林乐波为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

■

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

■

原第六届董事会非独立董事王勇健未持有公司股票，离任后不在公司担任任何职务。

3、审议通过《关于第六届董事会换届选举的议案》--选举公司第七届董事会独立董事

以累积投票的方式选举贺强、何祚文、蔡元庆为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

■

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

■

原第六届董事会独立董事张勇、石卫红均未持有公司股票，离任后均不在公司担任任何职务。

4、审议通过《关于第六届监事会换届选举的议案》

以累积投票的方式选举王维星、郭立威为公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张晓东共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

■

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

■

原第六届监事会股东代表监事李炜未持有公司股票，离任后不在公司担任任何职务。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

2、律师姓名：贺喜明、刘小燕

3、结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司《2017年第二次临时股东大会》决议；

2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月二十日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-39

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第一次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2017年7月19日下午4：00在公司会议室以现场表决方式召开，与会董事一致推举董事朱军主持本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

选举朱军为公司第七届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于设立第七届董事会各专门委员会的议案》；

同意公司第七届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，并选举产生了各专门委员会委员，具体如下：

（一）选举朱军、朱梅柱、黄宇、贺强、蔡元庆为第七届董事会战略规划委员会委员，其中朱军为召集人；

（二）选举何祚文、蔡元庆、邸燕为第七届董事会审计委员会委员，其中何祚文为召集人；

（三）选举蔡元庆、何祚文、贺强为第七届董事会薪酬考核委员会委员，其中蔡元庆为召集人；

（四）选举蔡元庆、何祚文为第七届董事会提名委员会委员，其中蔡元庆为召集人。

以上各董事会各专门委员会任期与公司第七届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期为自本次董事会审议通过之日三年。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任朱梅柱为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任姜澎为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-83776043

传 真：0755-83776139

电子邮件：jiangp@chinasthc.com

通讯地址：深圳市福田区华强北路2001号深纺大厦A座6楼

五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任乐坤久、刘洪雷为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任邸燕为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述第三、四、五、六项议案关于聘任高级管理人员事项发表了同意意见，详见2017年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

聘任朱静静为公司内部审计负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任李振宇为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-83776043

传 真：0755-83776139

电子邮件：lizy@chinasthc.com

通讯地址：深圳市福田区华强北路2001号深纺大厦A座6楼

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月二十日

附：相关人员简历

朱军，男，1963年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，本公司企管部经理、总经理助理，副总经理，总经理。现任本公司党委书记、董事长，天马微电子股份有限公司董事、副董事长。

朱军最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱梅柱，男，1964年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任本公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理，深圳市盛波光电科技有限公司董事长。

朱梅柱最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止目前持有公司股票93,000股，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜澎，女，1970年出生，本科学历，中共党员。历任山东省水产企业集团总公司办公室科长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表、董事会秘书处主任。现任本公司董事会秘书。

姜澎最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

乐坤久，男，1963年出生，本科学历，经济师职称，中共党员。历任浙江宁波国际信托投资公司金融部信贷员，中信宁波公司金融部副处长、处长，海南富岛资产管理有限公司研究部经理，深圳力合创业投资有限公司总经理助理，深圳力合数字电视有限公司副总裁兼财务总监，深圳力合东方景光电有限公司董事长兼总经理，深圳清华国际技术转移中心副总裁，深圳市投资控股有限公司产业基金筹备办副主任，深圳市深投教育有限公司副总经理，现任本公司副总经理，深圳市盛波光电科技有限公司监事会主席。

乐坤久最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘洪雷，男，1964年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司人事教育处处长，深圳市盛波光电科技有限公司董事、副总经理、总经理，本公司党群工作部部长、经营管理部经理，现任本公司副总经理，深圳市盛波光电科技有限公司董事。

刘洪雷最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止目前持有公司股票3,000股，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邸燕，女，1970年出生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师职称，中共党员。历任中国农业银行西安市分行开发区支行出纳、联行会计、综合会计，深圳机场（集团）公司资金部经理、财务管理科科长、财务部资金结算科科长，深圳市机场股份有限公司计划财务部资金结算业务经理，深圳市机场股份有限公司深圳市机场国际快件监管中心财务部经理、深圳市机场航空货运有限公司财务部经理，深圳市建筑设计研究总院有限公司财务部部长，深圳市粵通建设工程有限公司财务总监、兼任深圳中冶管廊建设投资有限公司财务总监，现任本公司董事、财务总监，深圳市盛波光电科技有限公司董事。

邸燕最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱静静，女，1968年出生，大学专科学历，高级会计师，中共党员。1993年12月至今先后在本公司物业管理公司、财务结算中心、财务部、财务审计部、审计部从事财务、审计工作，2015年11月至今任本公司审计部经理、监事会秘书。

朱静静最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。

李振宇，男，1989年生，本科学历，中国注册会计师，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。先后任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、联想集团有限公司；2015年12月加入本公司，任公司董事会秘书处证券事务助理，现任公司证券事务代表。

李振宇最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-40

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第一次会议（临时会议）的通知，本次会议于2017年7月19日下午4：30在公司会议室以现场表决方式召开。与会监事一致推举监事王维星主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席1人，监事郭立威因公出差未亲自出席会议，书面委托监事张晓东代为出席会议并表决），本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》：

选举王维星为第七届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一七年七月二十日

附：监事会主席简历

王维星，男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，中共党员。历任青岛电视机厂干部，深圳市工商局（物价局）福田分局车公庙所科员、副主任科员，深圳市工商局（物价局）注册分局副主任科员、主任科员，深圳市国资办综合处主任科员，深圳市国资委集体企业工作处副处长，深圳市国资委办公室副主任，深圳市国资委办公室（信访室）副主任，深圳市通产包装集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任本公司监事会主席。

王维星最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-41

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为2017年3月10日至2018年3月9日，具体内容详见2017年3月11日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2017-10号）。在购买额度范围内，公司经营层严格按照董事会的授权使用闲置募集资金进行现金管理业务。

公司于2017年4月6日、2017年4月18日分别披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（2017-18号、2017-22号）。现将近期购买银行结构性存款产品的情况公告如下：

一、江苏银行结构性存款协议及产品主要内容

1、协议双方：深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）和江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）

2、产品名称：可提前终止结构性存款

3、产品类型：保本非固定期限型

4、存款金额：人民币贰亿零捌佰万元整（￥208,000,000.00）

5、存款期限：93天

6、存款登记日：2017年7月17日

7、起息日：2017年7月17日

8、到期日：2017年10月18日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。

9、预期年化收益率：4.10%

10、资金来源：公司闲置募集资金

二、招商银行结构性存款协议及产品主要内容

1、协议双方：深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）和招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

2、产品名称：招商银行单位结构性存款

3、产品类型：保本浮动收益型

4、存款金额：人民币壹亿玖仟贰佰万元整（￥192,000,000.00）

5、存款期限：92天

6、存款登记日：2017年7月18日

7、起息日：2017年7月18日

8、到期日：2017年10月18日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。

9、预期年化收益率：1.35%-3.94%

10、资金来源：公司闲置募集资金

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

2、本次通过购买结构性存款产品，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。

3、盛波光电与江苏银行、招商银行均无关联关系。

四、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行委托理财已到期产品的情况

单位：人民币万元

■

五、备查文件

1、《江苏银行结构性存款说明书及单位结构性存款证实书》；

2、《招商银行单位结构性存款协议及交易申请确认表》；

3、《江苏银行银行回单》；

4、《招商银行银行回单》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月二十一日