江苏万林现代物流股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603117证券简称：万林股份公告编号：临2017-041
江苏万林现代物流股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席6人，钟廉、佘廉、刘寿培、罗剑烨因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，盛波、王智强因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书吴江渝出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
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3、 关于选举独立董事的议案
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4、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈莹莹、王艳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏万林现代物流股份有限公司
2017年7月21日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-042
江苏万林现代物流股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年7月13日以电话方式发出，并于2017年7月20日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长黄保忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经公司董事会讨论，选举黄保忠先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会下属各专业委员会委员的议案》
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会选举如下：
（1）战略委员会
由黄保忠、赵一飞、孙玉峰三名董事组成，其中董事长黄保忠担任主任委员。
（2）审计委员会
由孙爱丽、倪龚炜、孙玉峰三名董事组成，其中孙爱丽担任主任委员。
（3）提名委员会
由黄勋云、孙爱丽、黄保忠三名董事组成，其中黄勋云担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会
由赵一飞、黄勋云、孙玉峰三名董事组成，其中赵一飞担任主任委员。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，同意续聘孙玉峰先生为公司总经理，续聘吴江渝先生为公司董事会秘书；
根据公司总经理提名，同意续聘黄智华先生、吴江渝先生、沈简文先生为公司副总经理，续聘沈简文先生为公司财务负责人。
董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意对上述高级管理人员的聘任。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2017年7月21日
附件：公司高级管理人员简历
附件：公司高级管理人员简历
1、 孙玉峰先生：中国国籍，汉族，1961年5月出生，博士，高级经济师。曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，江苏万林国际运输代理有限公司董事长，江苏万林木材产业园有限公司执行董事。现任公司董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，江苏万林木材产业园有限公司董事，上海铉林国际物流有限公司董事，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理。
2、 黄智华先生：中国国籍，汉族，1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，靖江盈利港务有限公司董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事。
3、 吴江渝先生：中国国籍，汉族，1967 年 7 月出生，硕士，工程师职称。曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，上海迈林国际贸易有限公司董事。
4、 沈简文先生：中国国籍，汉族，1978 年 1 月出生，双学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理。现任公司董事、副总经理、财务总监，上海迈林国际贸易有限公司董事长，上海铉林国际物流有限公司董事长。
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-043
江苏万林现代物流股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年7月13日以电话方式发出，并于2017年7月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议由孙跃峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》：
经公司监事会讨论，选举孙跃峰先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司监事会
2017年7月21日
