四川金路集团股份有限公司
第十届第二次董事局会议决议公告
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017-31号
四川金路集团股份有限公司
第十届第二次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第二次董事局会议于2017年7月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下决议:
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下属全资子公司增资扩股的议案》。
根据公司发展需要，为增强全资子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）的资本实力，改善其财务结构，支持其参与中国石油四川石化物资仓储管理服务项目竞标,同时对公司内部资产进行优化重组，公司以货币资金向仓储公司增资3800万元，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司以土地作价方式向仓储公司增资800万元，本次增资完成后，仓储公司注册资本将由目前的400万元增加至5000万元。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司拟参与中国石油四川石化物资仓储管理服务项目竞标的议案》。
中国石油四川石化有限责任公司将对中国石油四川石化物资仓储管理服务项目进行公开招标，项目服务期限为自签订合同之日起5年，招标控制价为：1500万/年，5年共计7500万（包含已知和未知的所有税费，也包含中标服务费等费用），鉴于该招标项目符合仓储公司业务发展战略，仓储公司拟参与该项目的竞标。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一七年七月二十一日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017-32号
四川金路集团股份有限公司
关于向下属全资子公司增资扩股的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、增资扩股情况概述
1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要，为增强全资子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）的资本实力，改善其财务结构，增强其市场竞争力，支持其参与中国石油四川石化物资仓储管理服务项目竞标，同时对公司内部资产进行优化重组，公司拟以货币资金向仓储公司增资3800万元，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司（以下简称“树脂公司”）拟以土地作价方式向仓储公司增资800万元（该宗土地现由仓储公司向树脂公司以经营租赁方式租用），本次增资完成后，仓储公司注册资本将由目前的400万元增加至5000万元；
2.本次增资扩股事宜已经公司第十届第二次董事局会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准；
3.本次增资扩股事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资主体基本情况
1.公司名称：四川金路集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫.五洲广场一期21栋22-23层
法定代表人：刘江东
注册资本：60,918.23万元
主营业务：化工产品、化工原料、电石、电力、塑料制品、切割工具、人造革、人造金刚石、针纺织品的生产销售；PVC树脂、烧碱、人造革、服装的进出口；化工产品、化工原料、百货、五金、家电、电器机械及器材、普通机械、建筑材料、汽车配件的批发零售；烟、酒零售；房地产开发；汽车、家用电器修理；旅游服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
2.公司名称：四川省金路树脂有限公司
注册地点：四川省罗江县东外
法定代表人：王志国
注册资本：38,000万元人民币
股权结构：四川金路集团股份有限公司持股100%
经营范围：合成树脂及塑料、无机盐、氯碱（氢氧化钠、液氯、盐酸）、烃类及其卤化物、硝化物、氧化物及其衍生物、甜味剂制造、销售，汽车危险品货运。
三、增资标的公司基本情况
公司名称：四川金路仓储有限公司
注册地点：广汉市西外乡金谷村
法定代表人：赵代仁
注册资本：400万元人民币
股权结构：四川金路集团股份有限公司持股100%
经营范围：仓储：甲醇、溶剂油、甲苯、二甲苯。销售：矿产品、化工产品、塑料制品、五金交电、建材、装卸服务。
截止2017年3月31日，该公司资产总额1272.05万元，负债总额 593.25万元，净资产总额678.80 万元。上述财务报告未经审计。
四、增资扩股基本情况
1.公司以货币资金向仓储公司增资3800万元。
2.树脂公司以土地作价方式向仓储公司增资800万元。
树脂公司用于本次增资扩股的土地共46,557.50平方米，位于广汉市西外乡金谷村（该宗土地不存在抵押、质押或者其他人权利），该宗土地现由仓储公司向树脂公司以经营租赁方式租用，租金为70万/年，截至2017年4月30日止，上述土地账面原值为3,316,623.69元,净值为2,609,077.31元，树脂公司聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对上述土地价值进行了评估，北京中企华资产评估有限责任公司出具了《四川省金路树脂有限公司拟用土地注资四川金路仓储有限公司项目评估报告》(中企华评报字(2017)第3571号)，截止评估基准日2017年4月30日，上述土地账面价值为260.91万元，评估价值为808.97万元，评估增值548.06万元，增值率为210.06%，经树脂公司与仓储公司商定，决定上述土地作价800万。
3.本次增资完成后，仓储公司注册资本由目前的400万元增加至5000万元，其中公司出资4200万元，占总股本的84%、树脂公司出资800万元，占总股本的16%。
五、本次增资扩股的目的和对公司的影响
1.本次对仓储公司进行增资扩股，能进一步增强仓储公司的资本实力，增强其市场竞争力，满足其经营发展需要，同时也有利于公司内部资产优化、重组整合。
2.仓储公司拟参与中国石油四川石化物资仓储管理服务项目竞标，该项目要求投标人注册资金5000万及以上，本项目不允许联合体投标。本次增资扩股后，能够满足仓储公司参与竞标基本要求。
3.仓储公司是公司下属全资子公司，本次投资主体之一的树脂公司也为公司全资子公司，本次增资扩股对公司合并财务报表无影响。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一七年七月二十一日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017-33号
关于下属子公司拟参与中国石油
四川石化物资仓储管理服务项目竞标的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、情况概述
1. 四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）于近日获悉，中国石油四川石化有限责任公司将对中国石油四川石化物资仓储管理服务项目进行公开招标，该招标项目是中国石油四川石化公司物资仓储管理及配套的服务项目。项目服务期限为自签订合同之日起5年，招标控制价为：1500万/年，5年共计7500万（包含已知和未知的所有税费，也包含中标服务费等费用）。
2. 公司下属子公司仓储公司主要从事危化品等物资仓储管理及装卸服务，鉴于该招标项目符合仓储公司业务发展战略，仓储公司拟参与该项目的竞标。
3. 本事项已经公司第十届第二次董事局会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准；
4. 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5. 本事项为公开竞标，能否竞标成功存在不确定性。
二、招标项目基本情况
1. 项目名称：中国石油四川石化物资仓储管理服务项目
2. 招标编号：ZY17-Z303-FW058
3. 项目概况：该项目是中国石油四川石化公司物资仓储管理及配套的服务项目。项目资金为自筹。
中国石油四川石化有限责任公司是中国石油天然气集团公司西南地区第一家大型炼化一体化企业，生产能力为1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯。公司位于四川省成都彭州市，总投资380亿元，工程总占地6.4k㎡。该公司与本公司不存在关联关系。
4. 招标范围：四川石化物资仓储管理的主要内容是为企业生产所需的原材料、三剂等危险化学品、检维修物资、劳动保护用品等各类物资提供接运、验收入库、保管保养和出库配送; 物资信息输入、查询、报表、票据处理等服务，服务对象为四川石化公司所属各单位，要求物资仓储服务商提供从物资入库到配送至需求部门全流程的全面的仓储服务解决方案。
5. 服务期限：自签订合同之日起5年。
6. 招标控制价：1500万/年，5年共计7500万（包含已知和未知的所有税费，也包含中标服务费等费用）。
7. 投标人资格要求: 具有在中华人民共和国大陆境内合法注册的独立法人资格，注册资金5000万及以上，本项目不允许联合体投标。
8. 投标文件递交截止时间：所有投标文件应于2017年 7 月26日9时00 分（北京时间）之前递交到中国石油物资公司（北京市西城区鼓楼外大街5号）1605 会议室，方式为现场当日送达。投标申请人在提交投标文件时，应提交30万元人民币的投标保证金。
9. 开标时间：2017年 7月26日 9时00 分（北京时间）；
10.开标地点：中国石油物资公司（北京市西城区鼓楼外大街5号）1605会议室。
三、参与本次竞标的目的及影响
仓储公司主要从事危化品等物资仓储管理及装卸服务，本次招标项目符合仓储公司业务发展战略。若最终能中标该项目，将给仓储公司生产经营带来积极影响。
四、其他
1. 本次招标事项为公开竞标，能否竞标成功存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
2. 本事项已经公司第十届第二次董事局会议审议通过，仓储公司将在董事局职权授权范围内，根据实际情况，控制风险，按照相关法律、法规规定参与竞标。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一七年七月二十一日
