成都天兴仪表股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-052
成都天兴仪表股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、 会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月20日
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7 月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年7月19 日15：00 至2017 年7月20日15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长文武先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席会议情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东102人，代表股份61,204,400股，占上市公司总股份的40.4791％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44,423,600股，占上市公司总股份的29.3807％。通过网络投票的股东99人，代表股份16,780,800股，占上市公司总股份的11.0984％。
(2)中小股东(持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东100人，代表股份2,202,400股，占上市公司总股份的1.4566％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份421,600股，占上市公司总股份的0.2788％。通过网络投票的股东98人，代表股份1,780,800股，占上市公司总股份的1.1778％。
8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员、候选董事监事及公司聘请的律师。
二、 议案审议表决情况
1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.表决情况
（一）以特别决议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意61,145,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权45,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0810％。
中小股东总表决情况：
同意2,143,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.3256％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权45,300股），占出席会议中小股东所持股份的2.2521％。
（二）审议并通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。
总表决情况：
同意61,144,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9015％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0833％。
中小股东总表决情况：
同意2,142,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.3157％。
（三）审议并通过了《关于提名公司第八届董事会成员的议案》。
3.01选举高扬为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,154,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意2,152,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.7297％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.1204％。
3.02选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,199,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意2,197,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7866％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0636％。
3.03选举周代星为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,199,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意2,197,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7866％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0636％。
3.04选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,199,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意2,197,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7866％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0636％。
3.05选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,173,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意2,171,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6151％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.7673％。
3.06选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,166,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意2,164,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.2837％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9490％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.7673％。
3.07选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意61,173,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意2,171,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6151％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.7673％。
3.08选举李广超为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意61,169,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9423％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意2,167,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.3972％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.9853％。
3.09选举梁子才为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意61,175,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0253％。
中小股东总表决情况：
同意2,173,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6787％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.7038％。
（四）审议并通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。
总表决情况：
同意61,194,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意2,192,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5550％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0227％。
（五）审议并通过了《关于提名公司第八届监事会成员的议案》。
5.01选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意61,187,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意2,185,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.2190％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1635％。
5.02选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意61,188,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意2,186,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2826％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0999％。
（六）审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
总表决情况：
同意61,190,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3598％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
（七）审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
总表决情况：
同意61,190,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3598％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
（八）以特别决议审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
总表决情况：
同意61,190,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3598％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
（九）审议并通过了《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》。
总表决情况：
同意61,189,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,187,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3144％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4677％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
（十）审议并通过了《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》。
总表决情况：
同意61,190,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3598％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
3.表决结果
上述第一项、第八项议案同意股数占有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议通过；其余议案同意股数占有效表决权股份总数的1/2以上，均获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所
2.律师姓名：吴德成律师、程星星律师
3.结论性意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（2）出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格合法有效。
（3）本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.成都天兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一七年七月二十日
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-053
成都天兴仪表股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年7月20日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。经半数以上董事推荐，会议由董事高扬先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举高扬先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
（一） 战略委员会
董事会战略委员会由三名委员组成，董事长高扬先生为当然委员，选举Zhou Daixing（周代星）先生、李广超先生为公司第八届董事会战略委员会委员，董事长高扬先生为董事会战略委员会召集人。任期与本届董事会一致。
（二） 审计委员会
董事会审计委员会由三名委员组成，选举侯颖女士、王秀萍女士、李广超先生为公司第八届董事会审计委员会委员，选举王秀萍女士为公司第八届董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会一致。
（三） 提名委员会
董事会提名委员会由三名委员组成，选举Zhou Daixing（周代星）先生、王秀萍女士、李广超先生为公司第八届董事会提名委员会委员，选举李广超先生为公司第八届董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会一致。
（四） 薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，选举高扬先生、王秀萍女士、李广超先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，选举李广超先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
专门委员会相关成员简历见附件。
三、审议通过《关于解聘及聘任公司总经理及副总经理的议案》
公司董事会解聘陈绪强先生的总经理职务，解聘顾中国先生、马于前先生、宋锦先生、庞鲁瑛女士的副总经理职务，聘任Zhou Daixing（周代星）先生为公司总经理，聘任高扬先生、侯颖女士、王冬先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
总经理及副总经理简历见附件。
四、审议通过《关于解聘及聘任公司财务总监的议案》
公司董事会解聘马于前先生的财务总监职务，聘任王冬先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
财务总监简历见附件。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司已完成第七届董事会换届选举工作，第八届董事会已经顺利组成， 公司第七届董事会秘书顾中国先生不再担任董事会秘书职务。公司董事会聘任王冬先生为第八届董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
董事会秘书简历见附件。
六、审议通过《关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会解聘左炯女士的证券事务代表职务，聘任金晋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券事务代表简历见附件。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一七年七月二十日
附件：
战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理简历
高扬先生，1980年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长、副总经理。高扬先生 2002 年毕业于上海复旦大学生命科学学院，获学士学位，2008 年获中国科学院北京基因组研究所博士学位。高扬先生具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002 年至 2010 年曾就职于华大基因。2010 年 5 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司副总经理， 2012 年 9 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长。
战略委员会委员、提名委员会委员、总经理简历
Zhou Daixing（周代星）先生，1966 年出生，美国国籍，博士学历，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、总经理。曾任美国康宁公司任项目经理、美国 Lynx/Solexa 公司生物信息部经理、美国 Illumina 公司亚太日本区测序销售总监、美国 Life Technologies 公司全球测序部市场发展总监。2011 年 7 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事，2011 年 10 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司总经理。
战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历
李广超先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中信证券股份有限公司执行总经理、中银国际证券有 限责任公司董事总经理。现任北京朗视仪器有限公司董事、北京速迈医疗科技有限公司董事、北京北琪医疗科技有限公司董事、北京荷清投资咨询有限公司董事总经理。
审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历
王秀萍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中天运会计师事务所合伙人、四川川投能源股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、郎坤智慧科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。
审计委员会委员、副总经理简历
侯颖女士，1972 年出生，中国国籍，本科学历，香港居留权， 现任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、副总经理。侯颖女士曾任 职美国伯乐(中国)有限公司商务经理。2011 年 10 月至今任北京贝瑞 和康生物技术有限公司董事、副总经理。
副总经理、财务总监、董事会秘书简历
王冬先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王冬先生系中央财经大学会计学硕士，拥有中国注册会计师资格（非执业）、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。历任物美集团（HK8277）财务总监助理，合康新能（SZ300048）副总经理、财务总监兼董事会秘书。现任北京贝瑞和康生物技术有限公司财务总监兼董事会秘书。
证券事务代表简历
金晋先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学会计学专业本科学历，拥有中国注册会计师资格（非执业）、中国注册税务师资格（非执业）、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。曾任北京贝瑞和康生物技术有限公司政府事务专员、财务副经理。现任北京贝瑞和康生物技术有限公司证券事务代表。
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-054
成都天兴仪表股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2017年7月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事欧阳翔宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举欧阳翔宇先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会主席简历见附件。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司监事会
二O一七年七月二十日
附件：
监事会主席简历
欧阳翔宇先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历。现任北京贝瑞和康生物技术有限公司监事会主席、君联资本管理股份有限公司董事总经理、瑞奇外科器械（中国）有限公司董事、北京盖睿科技有限公司董事、凯联医疗科技（上海）有限公司董事、天津微纳芯科技有限公司董事、北京乐宠科技有限公司董事、珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、浙江凯立特医疗器械有限公司董事。
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-055
成都天兴仪表股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为顺利完成公司监事会换届选举工作，公司于2017年7月20日召开职工代表大会，选举石燕滨女士（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，并与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，职工代表监事的任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司监事会
二O一七年七月二十日
附件：
第八届监事会职工代表监事简历
石燕滨女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京贝瑞和康生物技术有限公司研发工程师、科技服务生产部主管、研发项目主管。现任北京贝瑞和康生物技术有限公司肿瘤生产部主管。
