深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 002811 证券简称：亚泰国际 公告编号： 2017-029

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年7月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年7 月21日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中通讯表决3人），董事刘书锦、贾和亭、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《向宁波银行深圳分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票。

根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币1.5亿元综合授信。申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。其中：深圳市亚泰一兆投资有限公司（以下简称：亚泰一兆）为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。公司董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

2、关于审议《向华侨银行香港分行申请2200万美元或1900万欧元授信额度的议案》。

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向华侨银行香港分行申请最高不超过2200万美元或1900万欧元授信。申请授信用途：向供应商购买原材料、偿还银行贷款、支付工资。其中：亚泰一兆为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。公司董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2017 年 7月21日