海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-122

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年5月5日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销股票期权与限制性股票激励计划（2014-2016年）第三期股票期权与回购注销第三期限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，因公司2016年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的行权/解锁条件，公司对激励对象已获受但未解锁的第三期558,000股限制性股票进行回购注销。公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”，本议案无需再提交股东大会审议。

2017年6月5日,公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由976,087,158 股变更为975,529,158股，注册资本由976,087,158元变更为975,529,158元。

2017年7月21日，公司收到海南省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由原来的“玖亿柒仟陆佰零捌万柒仟壹佰伍拾捌元人民币”变更为“玖亿柒仟伍佰伍拾贰万玖仟壹佰伍拾捌元人民币”，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一七年七月二十一日