北京昊华能源股份有限公司
关于2017年上半年经营情况的公告
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-025
北京昊华能源股份有限公司
关于2017年上半年经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求，特公告北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年上半年经营情况如下：
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注：1、煤炭销量中包含煤炭贸易量。
2、煤制甲醇项目于2016年9月投入正式生产运营。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况作出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-026
北京昊华能源股份有限公司
2017年半年度业绩预增预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日 至2017年6月30日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2017年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润4.5亿元至4.8亿元之间，比上年同期增长415.06%至436.06%。
（三）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-14,283.03万元；
（二）每股收益：-0.12元/股。
三、本期业绩变化的主要原因
2017年上半年业绩同比大幅提升，主要系煤炭价格同比大幅上升，煤炭运输及甲醇项目盈利增加以及内部管理持续提升等因素综合影响所致。
四、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本期业绩预告准确性不确定因素的说明：公司全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司投资的非洲煤业有限公司（以下简称“非洲煤业”）是在伦敦、澳大利亚和南非三地上市的上市公司。截至本公告披露日，非洲煤业尚未公开披露其财务报告，公司无法获得其准确的财务数据，因此，公司在本业绩预告中基于非洲煤业以往经营情况对其2017年上半年业绩进行了预估，预估数与实际结果会有所差异，其最终对公司的影响数以公司经审计后的报表数据为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-027
北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司于2017年7月12日以书面、传真、电子邮件方式发出召开第五届董事会第十二次会议通知，会议于2017年7月21日以通讯方式召开。公司董事15人，实到董事15人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋主持。会议审议并通过了如下决议：
会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整平安资产管理有限责任公司债权投资计划融资项目方案的议案。
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司对通过平安资产管理有限公司发起设立的债权投资计划获取融资的方案进行部分调整，方案调整后，募集资金将用于昊华能源旗下的内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂项目、杭锦能源化工基地公用工程项目、40万吨煤制甲醇项目（可投向于前述三个项目中的一个或多个），用于项目的工程建设、债务结构调整及营运资金补充等。在项目推进过程中，在保持融资规模不变的前提下，授权公司总经理对项目的其他具体实施方案作出必要的变更和调整。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-028
北京昊华能源股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2017年7月12日以电子邮件、传真书面方式发出，会议于 2017年7月21日以通讯方式召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人（含授权监事），监事李宏伟授权监事薛志宏代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何孔翔主持。会议审议并通过了如下决议：
一、关于调整平安资产管理有限责任公司债权投资计划融资项目方案的议案。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。公司同意对融资资金的投向进行部分调整，调整后的募集资金用途为内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂项目、杭锦能源化工基地公用工程项目和40万吨煤制甲醇项目（可投向于前述三个项目中的一个或多个），用于项目的工程建设、债务结构调整及营运资金补充等。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一七年七月二十一日
