上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-028号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年7月14日发出会议通知，会议于2017年7月21日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于投资福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-029号
上海置信电气股份有限公司
关于投资福建泉港电力物资（设备）
试验及仓储产业化项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目
●投资金额：总投资8,459.39万元
●特别风险提示：本项目存在由于建设期延长及服务价格、业务量波动导致的项目建设风险、市场风险
一、对外投资概述
（一）项目基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足面向福建及周边地区开展配网运维、试验检测、节能、仓储等业务的需求，促进由制造业向服务业转型及战略规划落地，拟由公司全资子公司福建置信电力技术服务有限公司（以下简称“置信电服”）投资福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目（以下简称“项目”）。
（二）项目审议情况
公司于2017年7月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的规定，该事项不需经公司股东大会审批。
（三）其他事项说明
该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主要内容
（一）名称及选址
项目全称为“福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目”。
项目建设地点位于福建省泉州市泉港区驿峰西路德和工业园区内置信电服的预留地块。园区距G15沈海高速公路出口2.5公里，毗邻火车站和海运码头，交通运输便捷。
（二）规模及定位
项目总占地面积约17,904.2平方米，总建筑面积约14,860.4平方米，将建设配网物资试验中心、物流中心库等6座建筑物、1个室外堆场及其他配套工程设施。
项目定位为公司的综合运营基地，为福建及整个东南地区提供入网电力设备检测试验、仓储、物流及电网运行维护服务。其中物流中心库定位为福建省级物资中心库，主要负责高低压开关柜、环网柜、电缆分支箱、箱变等箱柜类入网物资的集中检测、仓储和配送。
（三）建设用地
项目拟于置信电服的预留地块进行建设，该地块已取得土地证（泉港国用[2015]第354号、泉港国用[2015]第355号、泉港国用[2015]第356号），土地性质为工矿仓储和工业用地，权属归于置信电服。
根据园区建设用地使用条件，经过规划咨询，其建筑防火、安全卫生、交通运输等满足各类设计规范要求和城市规划部门的要求。
（四）投资规模
项目拟总投资金额为8,459.39万元，建成投入使用后年试验能力约为2,200台/套，物资配送总量约为15,000台/套，仓储面积约为14,000平方米，预计平均年营业收入5,070万元。
项目建设资金来源为公司自有资金。若自有资金不足，公司拟采用向银行借款或其他合法有效的融资方式筹集资金。
（五）项目实施与管理
项目建设期预计为18个月，由置信电服作为项目法人负责具体实施，成立领导小组和项目工作组，实施招投标制度、监理制度、工程合同管理等项目制度，对项目建设进行管理。
三、对外投资对上市公司的影响
项目的实施可以促进公司与福建及周边地区客户的深度合作。项目建成后，硬件设施达到国内领先水平，管理软件上做到与客户现有的物资管理、生产管理等信息系统无缝衔接，实现设备全寿命周期管理，打造公司物资管理的亮点。
项目能够充分利用置信电服的土地资源，为公司股东创造利益。
四、对外投资的风险分析
（一）项目建设风险
项目建设预计于2018年完成。如建设期延长将对项目收益产生负面影响。
（二）市场风险
项目收益由试验服务、配送服务等业务收入构成，服务价格的波动将对收入产生较大影响；同时福建及周边地区试验服务、配送服务等业务需求稳定与否也将影响整个项目的收益。
（三）对策和措施
针对上述风险分析的结果，公司将采取以下防范措施：
1.建立项目建设专项管理机构，配备物流、试验、土建等方面的专业人员，由领导小组统一领导，强化各个环节的协同一致，以保障项目进度。
2.积极开展经验、技术研究成果交流及人才队伍储备，快速打造专业技术队伍；保障核心客户基本业务量，积极向周边省份拓展业务；进一步升级检测试验服务内容，拓展业务范围。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2017年7月21日
