杭州银行股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-031
杭州银行股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年7月18日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2017年7月28日在南京市中山路75号南京中心大酒店以现场方式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出席董事11名，现场出席董事10名，Ian Park（严博）董事因公务原因书面委托陈震山董事长代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司行长的议案》；
决定聘任宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司行长，任期至公司第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司副行长、行长助理、运营总监的议案》；
决定聘任江波先生、丁锋先生、敖一帆先生、王立雄先生为杭州银行股份有限公司副行长，聘任潘来法先生为杭州银行股份有限公司行长助理，聘任郭瑜先生为杭州银行股份有限公司运营总监（总行行长助理级），上述高级管理人员任期至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
上述王立雄先生担任公司副行长、郭瑜先生担任公司运营总监的任职资格尚待中国银监会浙江监管局核准。
其中，聘任江波先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
聘任丁锋先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
聘任敖一帆先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
聘任王立雄先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
聘任潘来法先生为杭州银行股份有限公司行长助理，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
聘任郭瑜先生为杭州银行股份有限公司运营总监（总行行长助理级），表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司财务负责人的议案》；
决定聘任宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司财务负责人（兼），任期至公司第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司董事会秘书的议案》；
决定聘任徐国民先生为杭州银行股份有限公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司证券事务代表的议案》；
决定聘任王志森先生为杭州银行股份有限公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》；
要求对办法第36条进行适当修改。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司2017年高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则>的议案》。
对公司2016年度高级管理人员的薪酬与绩效考核结果予以确认，同时审议通过了《关于制订<杭州银行股份有限公司2017年高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则>的议案》，要求对实施细则第33条进行适当修改。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
杭州银行股份有限公司高级管理人员简历
宋剑斌，男，1971年7月出生。毕业于中国社会科学院，博士学位，高级经济师。现任杭州银行行长、副董事长、党委副书记、财务负责人，曾任杭州银行副行长、首席风险官、首席信息官。
江波，男，1963年4月出生。毕业于中欧国际工商管理学院，硕士学位（EMBA），高级经济师。现任杭州银行副行长。曾任人民银行淳安县支行行长助理，杭州银行综合计划处处长、发展研究处处长、办公室总经理，杭州银行行长助理、董事会秘书。
丁锋，男，1963年6月出生。毕业于华中科技大学，硕士学位（EMBA），经济师。现任杭州银行副行长。曾任杭州银行余杭支行行长，杭州银行公司业务总部执行总经理，杭州银行行长助理兼北京分行行长。
敖一帆，男，1972年7月出生。毕业于浙江工商大学，项目管理硕士，高级经济师。现任杭州银行副行长。曾任杭州银行计划财务部副总经理兼资金营运中心主任、资金营运部副总经理（主持工作）、资金运营部（投资银行部）总经理，杭州银行行长助理兼北京分行行长。
王立雄，男，1972年11月出生。毕业于浙江工商大学，项目管理硕士，经济师。现任杭州银行上海分行行长。曾任杭州银行保俶支行行长助理、副行长，杭州银行公司业务部副总经理、信贷管理部副总经理、授信审批部副总经理（主持工作），杭州银行萧山支行行长，杭州银行公司业务总部执行总经理、公司业务总部总经理兼国际业务部总经理。
徐国民，男，1962年2月出生。毕业于浙江省委党校，研究生学历，高级经济师。现任杭州银行董事会秘书。历任浙江银行学校实验城市信用社副总经理，杭州银行秋涛支行行长、大关公司业务发展部总经理兼大关支行行长、江城公司业务发展部总经理兼江城支行行长，杭州银行人力资源部总经理。
潘来法，男，1959年12月出生。毕业于陕西财经学院，大专学历，经济师。现任杭州银行行长助理。曾任工行杭州市分行信贷处副处长、工行杭州市分行半山支行副行长，杭州银行信贷处处长、信贷管理部总经理、公司业务部总经理、稽核检查部总经理、风险管理部总经理。
郭瑜，男，1966年4月出生。毕业于中央党校，本科学历，经济师。现任杭州银行北京分行行长。曾任杭州银行信贷处副处长，杭州银行湖墅支行副行长、武林支行行长，杭州银行总行营业部总经理，杭州银行个人业务部总经理、会计结算部总经理，杭州银行浣纱公司业务发展部总经理兼浣纱支行行长，杭州银行绍兴分行行长，杭州银行小企业业务部总经理。
