浙江海越股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2017-053

浙江海越股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于日前收到公司董事宋济青先生、王娟女士提交的书面辞职报告。

因工作原因，宋济青先生申请辞去董事、董事长职务，并申请辞去战略委员会相关职务。

因工作原因，王娟女士申请辞去董事职务，并申请辞去薪酬与考核委员会相关职务。

宋济青先生、王娟女士辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，宋济青先生、王娟女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，宋济青先生、王娟女士仍将继续履行董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对宋济青先生、王娟女士在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日

股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2017-054

浙江海越股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书陈海平先生提交的书面辞职报告。

因工作原因，陈海平先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务。

2017年7月28日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任夏建丰先生为公司董事会秘书。

公司谨对陈海平先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日

股票代码：600387 股票简称：海越股份   公告编号：临2017-055

浙江海越股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年7月28日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2017年7月21日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修改公司章程的公告》、《浙江海越股份有限公司章程》（2017年第二次修订）。

二、通过了《关于补选公司董事的议案》

公司董事会同意补选符之晓先生、史禹铭先生为公司第八届董事会董事（简历详见附件），任期到本届董事会届满。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任史禹铭先生为公司总经理，李治国先生为公司副总经理，夏建丰先生为公司董事会秘书、副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

四、通过了《关于聘任吕小奎先生为公司董事会名誉董事长的议案》

基于吕小奎先生对公司做出的重大贡献，董事会同意聘任吕小奎先生为董事会名誉董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。作为名誉董事长，吕小奎先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

五、通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2017年第二次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2017年8月14日（星期一）上午9：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于补选公司董事的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日

附件一：符之晓先生简历

符之晓，男，1971年出生，籍贯海口，大连理工大学工程管理学硕士研究生毕业。历任天津渤海通汇货币兑换有限公司产品研发部总经理、海航凯撒旅游集团股份有限公司职工监事等职。现任瑞士Swissport Internatioanl 副CFO。

附件二：史禹铭先生简历

史禹铭，男，1982年出生，硕士研究生，2007年7月加入海航集团。历任天津航空有限责任公司财务部总经理、海航旅游集团有限公司财务管理部总经理、海航创新(海南)股份有限公司监事、海航现代物流有限责任公司投资总裁等职。

附件三：李治国先生简历

李治国，男，1978年出生，籍贯湖北荆州，本科学历。历任金海重工股份有限公司办公室副主任、综管部总经理、海航物流集团有限公司办公室副主任、海航冷链控股股份有限公司副总裁等职。

附件四：夏建丰先生简历

夏建丰，男，1977年出生，籍贯陕西西安，本科学历。历任海航物流集团有限公司战略与投资管理部副总经理、海航物流集团有限公司监事、海航冷链控股股份有限公司董事及财务总监等职。

附件五：吕小奎先生简历

吕小奎先生，男，1952年出生，高级经济师，中共党员，浙江省十二届人大代表。历任浙江海越股份有限公司董事长，浙江海越科技有限公司董事长、总经理，宁波海越新材料有限公司董事。

股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2017-056

浙江海越股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司（下称“公司”） 第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。董事会同意公司对《章程》中的部分条款作如下修改：

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该章程修改，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日

证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2017-057

浙江海越股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月14日 9 点00分

召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月14日

至2017年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年7月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

登记时间：2017年8月11日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室

联系人：吕燕飞、张琼

联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

2017年7月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：

授权委托书

浙江海越股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月14日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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