创新医疗管理股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-103

创新医疗管理股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年7月28日 下午14:00

（2）网络投票时间：2017年7月27日-28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年7月28日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月27日15：00 至2017年7月28日15：00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 公司注册地、五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈海军先生主持会议。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份158,229,435股，占公司总股本的34.70%。

2、现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份158,229,435股，占公司总股本的34.70%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

参加现场投票及网络投票的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》

表决情况：同意158,229,435股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

《上海市锦天城律师事务所律师关于创新医疗管理股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议备查文件

1、公司2017年第四次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所律师关于创新医疗管理股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2017年7月29日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-104

创新医疗管理股份有限公司关于

合同诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省赤壁市人民法院受理案件通知书，具体情况如下：

一、本次诉讼受理的基本情况

公司因发展珍珠养殖业需要，在湖北省赤壁市开发珍珠养殖基地。2007年1月18，公司与开发区（以下简称“开发区”）签订《汤家咀村沧湖千亩湖田承包合同》一份，合同约定：开发区将千亩低湖田承包给公司经营；承包期限为15年，自2006年12月29日起至2022年12月29日止；承包款为每年180000元。2007年2月2日，公司与开发区另行签订一份《沧湖开发区粗养鱼池承包合同》，合同约定：开发区将千亩粗养鱼池承包给公司经营；承包期限为15年，自2007年1月20日起至2022年1月20日止；承包款为每年280000元。合同签订后，公司依约向开发区支付承包款，并投入大量资金，发展珍珠养殖业，地方政府对公司的经济贡献给予了充分认可和支持。近期，开发区组织相关人员强行打捞、拆除公司的珍珠，造成了损失约210万左右（未经审计）。

公司提起本次诉讼并请求判令开发区赔偿公司各项经济损失共计人民币2331540元（自2017年7月10日暂计至2017年7月18日的损失），同时承担本次诉讼费用。

二、案件进展情况

2017年7月27日，公司收到湖北省赤壁市人民法院受理案件通知书，具体内容如下：

1、就公司与开发区合同纠纷一案，经审查，起诉符合法定受理条件，决定立案受理。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止本公告日，公司无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司亦无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

关于公司与开发区合同纠纷诉讼对公司经营的影响：

本次湖北省赤壁市人民法院就公司提起的合同纠纷及附带赔偿案件的受理，不会对公司上半年度利润造成影响。

公司将持续关注本案后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司向湖北省赤壁市人民法院提起诉讼的《行政起诉状》；

2、湖北省赤壁市人民法院受理案件通知书；

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年7月29日