福建天马科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2017-046
福建天马科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人（其中含委托出席董事1人，独立董事汤新华先生因工作原因委托独立董事樊海平先生代为出席并签署相关文件）；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司财务总监许梦华先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案1：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案2.01：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案2.02：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案2.03：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案2.04：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案2.05：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案2.06：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案2.07：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案2.08：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案2.09：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案2.10：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案2.11：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案2.12：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案2.13：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案2.14：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案2.15：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案2.16：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案2.17：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案2.18：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案3：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案4：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案5：《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案6：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案7：《关于制定〈公司A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案8：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案9：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、 本次会议的议案均为特别决议议案，表决结果均为审议通过。
3、 本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：周陈义、黄和楼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建天马科技集团股份有限公司
2017年7月29日
