匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：2017－080
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2017年7月28日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人。会议由董事长张佟先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
公司拟将公司名称由“匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司”变更为“上海岩石企业发展股份有限公司”。公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商变更登记手续，公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准。详见公司同日披露的《关于变更公司名称的公告》。本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
公司基于发展的需要，拟将经营范围变为：实业投资、股权投资、投资咨询与管理、企业管理咨询服务、受托资产管理；国内贸易；软件技术开发与服务；房屋租赁、物业管理。最终以工商主管部门核准为准。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意因公司名称变更和公司经营范围变更修订公司章程相应条款，同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年8月16日召开公司2017年第一次临时股东大会。内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
2017年7月31日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：2017－081
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司名称：上海岩石企业发展股份有限公司，公司名称变更尚需公司股东大会审议通过，公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准。
变更后的公司简称：岩石股份，股票代码600696保持不变，公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。
一、公司董事会审议变更公司名称的情况
2017年7月28日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司名称由“匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司”变更为“上海岩石企业发展股份有限公司”，公司简称变更为“岩石股份”，股票代码600696保持不变，公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准，公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施。该议案需提请公司股东大会审议批准。
二、公司董事会关于变更公司名称的理由
2015年5月11日，公司发布《多伦股份:企业名称变更预先核准通知书》、《多伦股份第七届董事会第十次会议决议公告》、《多伦股份关于公司名称变更的公告》等多份公告，披露更名和经营范围变更信息。更名后公司经营范围变更为互联网金融信息咨询和服务、金融软件研发、互联网信息技术开发、金融中介服务等业务。公司在变更后的公司全称中不仅使用了“金融信息服务”的字样，还使用了与热门概念“P2P”发音高度接近的“匹凸匹”字样。
公司上述错误行为严重误导了投资者对公司价值的错误认知，引起公司股价异常波动，相关部门已经对公司的错误行为进行了行政处罚。
公司现任董事会对上述不当更名进行了深刻反省，并召开专题会议要求公司必须加强规范运作，严格按照相关法律法规的要求做好上市公司治理工作，严格执行公司章程和各项管理制度。公司现任董事会深刻认识到上市公司全称及简称不仅是上市公司重要标识，也会影响广大投资者对上市公司价值判断和投资决策，应当中性客观，符合公司实际情况和业务特征，不能成为股价非理性炒作的不良推手，更不能成为操纵市场和侵害中小投资者合法权益的违法手段，公司将认真汲取前期不当更名的深刻教训，专注于做大做强公司主业，避免类似事件的再次发生。
公司现有经营业务正在逐步恢复中，为了摆脱因不当更名对公司造成的不良影响，公司董事会决定将公司名称变更为“上海岩石企业发展股份有限公司”，并提交股东大会审议批准。
三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示
1、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，股东大会能否通过尚存在不确定性。
2、公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
2017年7月31日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 公告编号：2017-082
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月16日 14点30 分
召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月16日
至2017年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2017年7月31日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于2017年8月15日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式
地址：上海市浦东新区松林路357号26层
电话：021-80133216
传真：021-80130922
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
2017年7月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
