深圳英飞拓科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-084
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责人廖运和先生递交的书面辞职申请。廖运和先生由于个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。廖运和先生辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，廖运和先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
廖运和先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司董事会对廖运和先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2017年07月31日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-085
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年7月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年7月29日（星期六）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理张衍锋先生提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会正式聘任伍暵伦先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、赵晋琳女士对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，刊登于2017年7月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2017年7月31日
附：伍暵伦先生简历
伍暵伦，男，37岁，香港籍，本科学位。历任何邵周会计师事务所审计及会计员；中瑞岳华(香港)会计师事务所审计副经理；深圳市李氏皮具有限公司副总经理兼财务总监；Seasonal Visions International Ltd财务及行政执行总监；TCL 通讯科技控股有限公司财务总监；环汇系统有限公司财务总监；紫光科技(控股)有限公司副总裁兼首席财务官。
伍暵伦先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，伍暵伦先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
