江苏龙蟠科技股份有限公司股票
第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603906证券简称：龙蟠科技公告编号：2017-020
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第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知与2017年7月24日以电子邮件和电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2017年7月31日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人（其中5人为现场参加，4人以通讯表决方式参加）；公司第二届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定媒体上披露的公告（公告编号：2017-021）。
三、报备附件
江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2017年8月1日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-021
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：江苏可兰素汽车环保科技有限公司（以下简称“可兰素”）、龙蟠科技（香港）有限公司（以下简称“龙蟠香港”）
●增资金额：以现金方式对可兰素增资3,000万元人民币，以现金形式对龙蟠香港增资400万港币
●本次增资不构成关联交易和重大资产重组
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
鉴于公司业务发展需要，拟使用自有资金对两家全资子公司进行增资，分别对江苏可兰素汽车环保科技有限公司（以下简称“可兰素”）增资3,000万人民币，对龙蟠科技（香港）有限公司（以下简称“龙蟠香港”）增资400万港币。本次增资完成后，可兰素注册资本变更为5,000万人民币，龙蟠香港的注册资本变更为500万港币。具体如下：
（二）董事会审议情况
2017年7月31日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金对两家全资子公司进行增资。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次增资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。
（三）其他说明
公司对两家全资子公司的增资不构成关联交易和重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）江苏可兰素汽车环保科技有限公司
1、可兰素增资前的基本情况：
公司名称：江苏可兰素汽车环保科技有限公司；
统一社会信用代码：91320117690440328M；
注册资本：2,000万元人民币；
经营范围：汽车用品、环保产品、车用尿素、润滑剂、添加剂、汽车零配件、尿素加注设备研发、生产、销售；润滑油销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；
地址：南京市溧水经济开发区沂湖路8号；
营业期限：2009年8月20日至长期
2、增资的主要内容
公司拟以自有资金人民币3,000万元对可兰素进行增资，本次增资完成后，可兰素的注册资本将变更为人民币5,000万元。
（二）龙蟠科技（香港）有限公司
1、龙蟠香港增资前的基本情况：
公司名称：龙蟠科技（香港）有限公司；
登记证号：1899476；
注册资本：100万元港币；
经营范围：润滑油、防冻液、制动液，汽车养护产品的销售；
地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-307；
设立日期：2013年4月29日
2、增资的主要内容
公司拟以自有资金对龙蟠香港增资400万港币，本次增资完成后，龙蟠香港的注册资本将变更为500万港币。
三、增资标的财务情况
截止到12月31日，可兰素资产总额为13,557.95万元，净资产为6,643.25万元，2016年度实现营业收入15,008.17万元，净利润997.19万元。
截至2016年12月31日，龙蟠香港资产总额为66.26万美元，净资产为12.04万美元，2016年度无营业收入，净利润-0.32万美元。
四、对外投资对上市公司的影响
本次增资增强了两家全资子公司的资金实力，有助于更好的开展公司生产经营和对外各项工作,更好的进行客户渠道的拓展，提升公司盈利能力。
五、对外投资存在的风险
两家子公司主要在经营管理方面存在风险，公司将加强对子公司的管控，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。同时，龙蟠香港的增资行为尚须经过有关政府部门核准后方可正式实施。
六、报备文件
江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第五次会决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2017年8月1日
