大同煤业股份有限公司第六届董事会
第二次会议决议公告
2017-08-04
来源：上海证券报
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－036
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于2017年8月3日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人；以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于更换公司总会计师的议案》
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
曹志刚先生由于工作岗位变动，向公司董事会提出辞职申请，辞去公司总会计师职务。根据公司总经理武望国的提名，聘任尹济民先生为公司总会计师。
尹济民先生简历：男，汉族，山西大同人，1973年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任同煤集团中央机厂财务科副科长，中央机厂副总会计师、经营副厂长。现任大同煤业股份有限公司总会计师。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
2017年8月4日
