北京华业资本控股股份有限公司
六届四十八次董事会决议公告

股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2017-055

北京华业资本控股股份有限公司

六届四十八次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司六届四十八次董事会于2017年7月25日以书面及传真方式发出会议通知，于2017年8月2日以现场及通讯方式召开，由公司董事燕飞先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于向金融机构申请借款的议案》；

公司拟与包商银行股份有限公司北京分行（以下简称“包商银行”）签署《流动资金借款合同》、《授信额度协议》等协议，向包商银行申请8亿元流动资金贷款，期限一年，用于补充医疗业务板块经营运转所需资金，上述贷款由公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司提供连带责任保证担保，公司全资子公司北京君合百年房地产开发有限公司提供抵押担保。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议并通过了《关于签署〈债权投资协议〉的议案》。

公司拟与中国工商银行股份有限公司重庆市分行-理财计划代理人、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行签署《债权投资协议》，协议项下债权投资资金用于归还公司子公司北京国锐民合投资有限公司在中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司的存量借款，协议金额为80,000万元，期限不超过48个月，上述借款由公司全资子公司西藏华慈医疗投资管理有限公司提供质押担保，公司全资子公司重庆捷尔医疗设备有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月四日