通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第三十八次
会议决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-060
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第三十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2017年8月2日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计公告》。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。公司关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-061
通策医疗投资股份有限公司
关于2017年度
新增日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议；
● 本次新增日常关联交易预计事项对公司新业务的经营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。公司预计新增日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响，不会损害上市公司及股东的利益。
一、公司日常关联交易基本情况
（一） 新增日常关联交易履行的审议程序
2017年8月2日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易预计事项经由公司独立董事出具事前认可意见，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回避表决。董事会以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。公司独立董事发表独立意见如下：
公司新增日常关联交易系基于日常经营的需要，是各方以效益最大化，经营效率最优化为基础所做的选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与各关联公司进行的交易，对公司的新业务的经营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。本次新增关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
（二）日常关联交易概述
2017年公司与关联人发生新增提供劳务、销售产品等日常关联交易。本次新增日常关联交易的产生主要是由于关联方与公司及下属医院因三叶儿童口腔、医疗云等新业务的发展，导致实际发生的关联交易的类别及金额超出了年初预计。
（三）2017年度新增的日常关联交易预计情况（见下表）
（单位：人民币万元）
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二、重要关联方介绍和关联关系
（一）重要关联方基本情况
1、杭州海骏科技有限公司
住所：杭州余杭区文一西路1500号2号楼718室
法定代表人：万剑钢
注册资本：人民币577.3432万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件；教育咨询。
杭州海骏科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。
2、江苏存济网络医院有限公司
住所：南京市秦淮区玉带园62号
法定代表人：吕建明
注册资本：人民币5000万元
经营范围：网络医院建设投资，对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资；医疗新技术的开发与合作等。
江苏存济网络医院有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。
（二）履约能力分析
关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容为提供劳务、销售产品等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经合作各方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品或服务的价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
2017年新增日常关联交易系基于公司互联网医疗战略及新业务发展的需要，公司与各方合作是合作方以效益最大化，经营效率最优化为基础所做的选择，充公体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联公司进行的交易，对公司的新业务的经营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。公司预计上述新增日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响，不会损害上市公司及股东的利益。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事关于2017年度新增日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-062
通策医疗投资股份有限公司
关于浙江大健康产业股权投资
基金完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”或“通策医疗”）于 2017 年7月28日召开了2017年第三次临时股东大会，审议并通过了《通策医疗投资股份有限公司关于对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自筹资金投资10000万元人民币与创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”）、浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）、杭州灏赢投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州灏赢”）共同发起设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”），基金总规模不超过人民币10.5亿元。其中，公司作为有限合伙人（以下简称“LP”）拟出资10000万元人民币，迪安诊断作为LP拟出资15000万元人民币，创业软件作为LP拟出资5000万元人民币，杭州灏赢作为普通合伙人（以下简称“GP”）和执行事务合伙人拟出资1000万元人民币，基金其余出资额部分对外募集。详见公司《关于对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的公告》。
公司于 2017 年8月3日收到通知，浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）已在杭州市西湖区市场监督管理局完成初始工商注册登记及备案手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91330106MA28WCXJ0T
名称：浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇石祥西路859号紫金启真大厦2号楼1501-11室
成立日期：2017年7月28日
营业期限：2017年7月28日至2022年7月27日
经营范围：服务：私募股权投资、私募股权投资管理（以上项目未经金融监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告发布之日，基金初始设立基石合伙人为通策医疗、迪安诊断、创业软件三家上市公司，其余LP正在进行该基金有限合伙协议签署流转中，完成后将进行后续的基金工商变更手续。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2017年8月4日
