东莞捷荣技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2017-038
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 本公司” ）第二届董事会第三次会议通知于2017年7月28日以书面形式发出，会议于2017年8月4日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，何志民先生委托赵绪新先生出席会议。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵晓群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
1、 审议并通过《关于全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度的议案》。
同意全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣香港”）向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度港币7,300万元，授信期限自董事会审议通过之日起至2018年5月28日，授信期限内，授信额度可循环适用。
公司、捷荣科技集团有限公司、赵晓群女士在上述授信额度范围内提供连带责任担保，上述担保已经公司上市前第一届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，担保额度不超过1.13亿元港币，担保期限至2018年5月28日（详见公司招股说明书）。公司提供的担保已于2016年1月25日经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案。本次担保在前述审批范围内，不需要重新审议。上述授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度，远期外汇买卖等。具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。本次担保不涉及支付担保费用。
公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
《关于全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-039）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2017年8月4日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2017-039
东莞捷荣技术股份有限公司
关于全资子公司捷荣模具工业（香港）
有限公司向中国银行（香港）有限公司
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
为满足日常经营需要，公司全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣香港”）向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度港币7,300万元，授信期限自董事会审议通过之日起至2018年5月28日，授信期限内，授信额度可循环适用。
公司、捷荣科技集团有限公司、赵晓群女士在上述授信额度范围内提供连带责任担保，上述担保已经公司上市前第一届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，担保额度不超过1.13亿元港币，担保期限至2018年5月28日（详见公司招股说明书）。公司提供的担保已于2016年1月25日经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案。本次担保在前述审批范围内，不需要重新审议。上述授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度，远期外汇买卖等。具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。本次担保不涉及支付担保费用。
公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2017年8月4日
